(阳光城集团股份有限公司关于公司监事辞职及补选公司监事的公告.doc

阳光城集团股份有限公司关于公司监事辞职及补选公司监事的公告 　　 本公司监事会及全体监事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 　　 阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会于2015年7月26日收到公司监事、监事长陈文平先生的书面辞职报告。陈文平先生因个人原因，申请辞去公司监事、监事长职务。辞职后，陈文平先生未担任公司其他职务。 　　 陈文平先生辞去公司监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职报告将在股东大会补选新任监事后生效。在此之前，陈文平先生仍将履行监事的职责。 　　 公司监事会对陈文平先生在职期间的勤勉工作深表感谢！ 　　 根据《公司法》、《深圳证券交易所[微博]主板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，经公司监事会提名，推荐吴静女士（简历附后）为公司第七届监事会监事候选人，该人选已经第七届监事会第十三次会议审议通过，需提交公司股东大会选举后方可生效。 　　 特此公告 　　 阳光城集团股份有限公司 　　 监事会 　　 二〇一五年八月一日 　　 附件：吴静女士简历 　　 吴静，女，汉族，1975年12月出生，厦门大学会计专业毕业，高级会计师。曾任新大陆(25.88, 2.16, 9.11%)环保科技公司财务副总监，TOM集团福建公司财务总监，万鼎硅钢集团审计部总经理、上市筹备办主任。现任福建阳光集团有限公司财务总监。 　　 吴静与持有阳光城集团股份有限公司5%以上股份的股东、实际控制人之间有关联关系，未持有阳光城集团股份有限公司的股份，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任监事的情形，最近五年内未受过中国证监会[微博]及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 　　 证券代码：000671证券简称：阳光城公告编号：2015-102 　　 阳光城集团股份有限公司 　　 关于召开2015年第十二次临时股东大会的通知 　　 本公司监事会及全体监事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 　　 一、召开会议基本情况 　　 （一）召开时间： 　　 现场会议召开时间：2015年8月17日（星期一）下午14:30； 　　 网络投票时间为：2015年8月16日～8月17日，其中，通过深圳证券交易所[微博]交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月17日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00； 　　 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年8月16日下午3:00至2015年8月17日下午3:00的任意时间。 　　 （二）现场会议召开地点：福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室； 　　 （三）召集人：本公司监事会； 　　 （四）召开方式：现场投票与网络投票相结合； 　　 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 　　 （五）会议出席对象： 　　 1、截止2015年8月10日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东； 　　 2、因故不能参加出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。 　　 3、本公司董事、监事及高级管理人员； 　　 4、公司聘请的见证律师。 　　 （六）提示公告 　　 公司将于2015年8月17日前就本次临时股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。 　　 二、会议审议事项 　　 （一）议案名称：《关于补选公司监事的议案》； 　　 （二）披露情况：上述提案详见2015年8月1日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的相关公告。 　　 三、现场会议登记办法 　　 （一）登记方式： 　　 1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记； 　　 2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记； 　　 3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人账户有效持股凭证进行登记； 　　 4、外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。 　　 （二）登记时间：2015年8月17日上午9︰00—11︰3