大业信托有限责任公不司交易对手尽职调查材料清单.docVIP

大业信托有限责任公司交易对手尽职调查材料清单 借款人/被投资人/保证人/以上三人的实际控制人名称： 序号 材料类别及适用人 材料清单 一 基本材料 尽职调查材料应加盖企业的公章 　 借款人/被投资人/保证人/以上三人的实际控制人 法人营业执照副本（影印件）；事业单位法人证书 　 法人组织机构代码证书（影印件） 　 法定代表人身份证明（影印件） 　 法定代表人授权委托书、签字样本（原件及影印件） 　 贷款证（卡）（影印件）(含年审记录情况和密码) 　 上三年度及近期（最近月报或季报）会计师事务所审计报告和财务报表（资产负债表/表/现金流量表/所有者权益变动表/附注 　 税务部门年检合格的税务登记证明（*） 有限责任公司、股份有限公司、合资合作企业或承包经营企业的董事会（股东会）或发包人同意设立信托、同意申请信贷的决议、文件或具有同等法律效力的文件或证明 　 公司合同或章程（影印件） 　 企业董事会（股东会）成员和主要负责人、财务负责人名单和签字样本等 二 授信业务材料（借款人） 尽职调查材料应加盖企业的公章 　 　政府文件 兼并重所有相关政府批文（影印件） 环评批复文件或环评承诺书 矿井改制相关批复说明，如有（影印件） 　 基本证照 □《煤矿矿长资格证》（影印件） 　 □《安全生产许可证》（影印件）