江苏建院营造股份有限公司 公开转让说明书（申报稿）.docVIP

江苏建院营造股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 江苏建院营造股份有限公司 公开转让说明书 （申报馈稿） 主办券商 苏州工业园区星阳街 5号 二〇一六年九月  江苏建院营造股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股 份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其 对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。  江苏建院营造股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列风险及重要事项： 一、市场需求波动风险 公司的主营业务为地基与基础工程施工，属于建筑业（房屋建筑业和土木工 程建筑业）范畴，由于每个建筑物都涉及地基基础工程的建造，在一般的建筑业 （房屋建筑业和土木工程建筑业）建设投资中，地基工程的投资占较大比重，因 此建筑业的投资波动影响着地基基础工程市场的需求走向。虽然近两年来国内房 地产行业固定资产投资保持着较快发展的势头，但如果未来建筑业投资固定资产 投资下滑，公司所在的地基基础工程投资也会相应下滑，从而影响公司的经营业 绩。 二、技术风险 公司在多年地基基础工程技术研究和施工工艺积累的基础上独立开发了一 种防管桩偏移送桩器、一种与承台连接的抗拔型预制管桩、一种钻孔灌注桩泥浆 循环处理系统、一种防止钢筋笼上浮的锁扣装置、一种高地下水位地区预应力锚 杆的防水结构、一种钢立柱纠偏装置、一种高地下水位地区预应力锚杆的防水结 构等多项技术发明专利，形成了一系列使施工更快，适用范围更广的解决方案， 为公司带来了较大的业务收入，是公司未来业务不断发展的重要基础。 如果公司在行业技术的发展中不能保持核心技术的领先地位，将会对公司未 来业务的发展产生较大影响，从而给公司盈利能力带来不利影响。 三、业务许可资质延续风险 建筑行业具有严格的政府监管，从事地基基础工程业务需要地基与基础工程 专业承包资质，该资质有一定的有效期限。一旦有效期满，公司需根据相关法律 法规规定，经资质许可机关重新评估，才能延续公司获得的专业资质。且资质许 可机关有权撤销建筑业企业的资质。 公司已取得地基及基础工程专业承包一级资质，可承担各类地基与基础工程 的施工。但如果公司无法在现有业务许可资质有效期到期后成功延续，或资质在 有效期内被资质许可机关撤销，公司将不能够继续从事地基基础工程服务，从而 1-1-2  江苏建院营造股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 对公司的正常经营造成影响。 四、工程质量风险 地基基础工程担负着承载建筑物主体工程的职能，地基基础工程的质量好坏 直接关系到整体建设项目的工程质量水平。因此，项目建设方对地基工程的质量 具有较高要求。如果公司在未来工程施工中出现质量问题，公司工程项目的如期 交付、后续业务的开展等均会受到不利影响。 五、安全生产风险 公司在工程施工过程中，可能存在因设施设备故障、工人操作不当等原因导 致的意外安全事故。一旦发生严重的安全事故，不仅寻在着客户中止与公司合作 的风险，还面临被国家有关部门处罚、责令停止施工的风险，进而对公司的声誉 与生产经营状况产生严重的负面影响。 六、劳务分包风险 由于公司同时施工的工程项目较多且项目施工区域范围较广，在施工人员调 配方面存在困难，因此公司在施工过程中采取劳务分包的方式来解决这一困难。 公司报告期内，劳务分包的供应商有苏州信益德劳务派遣有限公司、江苏宏顺建 筑安装劳务服务有限公司共两家公司。苏州信益德劳务派遣有限公司有劳务派遣 资质，没有劳务分包资质；江苏宏顺建筑安装劳务服务有限有劳务派遣资质与劳 务分包资质，可以提供相关建筑施工的服务。虽然公司从生产安全、人员调度、 施工工期、工程质量等方面对劳务分包全过程进行了监督管理，但劳务派遣公司 不具有劳务分包资质会对工程项目的专业化施工等方面产生不利影响。截至目 前，公司已不再与苏州信益德劳务派遣有限公司有相关合作，改为与江苏宏顺建 筑安装劳务服务有限进行合作。以此降低劳务分包的风险。 七、核心技术人员流失风险 公司依托各项技术发明专利形成了一系列施工效率高，适用范围广的地基基 础工程解决方案。未来，公司仍需要保持稳定的核心技术人员团队为地基基础工 程施工提供技术支持