管理人员工作标准.doc

2013年度管理评审报告 编号：2013-01 编制：郭红孝 审核：刘国荣 批准：畅学华 天脊煤化工集团股份有限公司 二〇一三年十一月二十一日 管理评审报告 TQG a001 编号：2013-01 第1页 共9页 主持人 畅学华 时 间 2013年11月21日 地 点 公司办三楼会议室 参加单位及人员： 公司领导：刘峰 畅学华、张振芳、周虑、芦登胜、王彦灵、万法臣 单 位：企业管理部、质量监督检验部、生产运行部、计划部、 环保能源管理部、安全管理部、人力资源部、备件材料管理部、公司办、 计控处、工程管理部、机动管理部、法律事务部、供销公司、外贸公司、财务部、技术中心 评审目的： 通过对公司质量环境管理体系进行评审，提出并确定各种改进的机会或变更的需要，以确保公司质量环境管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。 评审依据： 1、公司质量环境方针和目标。 2、受益者（顾客、供方、管理者、雇员、社会）的期望。 3、公司经营管理的外部环境。 4、公司管理体系运行状况。 5、公司质量环境管理体系审核结果及合规性评价结果。 评审范围： 公司质量环境管理体系所有过程。 管理评审报告 TQG a001 编号：2013-01 第2页 共9页 评审综述： 2013年11月21日，总经理畅学华主持召开了公司2013年度质量环境管理体系管理评审会议。会上，企业管理部部长刘国荣受管理者代表、公司总经理畅学华委托首先做了“2013年质量环境管理体系运行报告”，然后以发言讨论的方式对评审内容进行了逐项评审，最后总经理畅学华对质量环境管理体系的适宜性、充分性和有效性进行了全面评价。 一、管理体系运行情况 （一）、内外审结果、法律法规及其他要求的遵循情况 2012年10月份北京三星九千认证中心对我公司质量环境管理体系进行了监督审核，共开据4项一般不合格，各相关单位均按要求进行了原因分析，制定并实施了纠正措施，通过了认证中心的书面验证，公司继续保持认证证书资格。“12.31”事故后，今年5月份，北京三星九千认证中心对我公司质量环境管理体系进行了资质恢复审核，恢复了公司认证证书资格。今年10月份公司进行了内审，内审采用集中审核的方式进行，涉及体系所覆盖的32个部门和除GB/T19001:2008标准“7.3”、“7.5.4”以外的所有条款，共开据15项一般不合格，。从内部审核的总体情况看，公司质量环境管理体系运行有效，并得到持续改进。 公司建有通畅的法律法规的收集渠道，按照体系文件的要求，有关部门定期收集公司适用的法律法规，适用的环境法律法规均能识别到了具体的条款，并与公司重要环境因素相适应。公司能够遵守国家及省市有关产品质量、环境保护、能源管理等方面的法律法规及其他要求。特别是经过 “12.31” 管理评审报告 TQG a001 编号：2013-01 第3页 共9页 事故，公司进行了三个多月的全面停产整顿，对雨水、生活污水及生产废水管网等环保设施进行了全面整顿，重新修订了安全环保管理制度，到目前，环境目标指标基本按计划实施，污染物管理与排放基本符合国家及地方法律法规制定的有关标准,2013年公司合规性评价的结果是：我公司重要环境因素的控制和管理符合适用的法律法规要求。 （二）、质量环境目标和环境管理方案的实施情况 年初公司下发了2013年度质量环境目标，并对此目标的分解和实施做了具体要求，各单位依据公司的目标进行了分解，制定了本单位的目标并加以落实。截止10月底，公司2013年质量环境目标完成情况良好，针对少数没有完成的目标，相关单位已进行了原因分析并采取了有效措施。 2013年确定1项环境管理方案，目前因资金问题暂缓实施。 （三）、生产、工艺、设备及环保能源管理绩效情况 1、在生产、工艺管理方面：公司根据市场需要和装置运行情况均衡组织生产，各生产单位依据生产调度指令，按照作业指导书和工艺卡片的规定要求进行工艺操作，生产过程运行较为稳定，工艺运行处于持续受控状态。 ①、产品产量 截止2013年10月底，共生产合成氨269107吨，完成年计划的76.89%；产氨制氢305260吨，完成年计划的80.33%；硝酸累计生产514785吨，完成年计划的82.28%；化肥实物累计生产700588吨，完成年计划的77.84%；硝铵累计生产201674吨，完成年计划的126.05%；苯胺89440吨