[2卓越绩效评价准则现场诊断资料清单.docVIP

“卓越绩效评价准则”现场诊断前资料清单(个人知识产权请勿外传) 　　为推进卓越绩效管理模式在公司内部每一过程有效开展，保证首次公司诊断的科学性，希望公司各部门按照卓越绩效评价标准条款的内容，于诊断前准备好相应的电子版或纸质资料，同时要做好简述本部门的主要工作内容、业绩和有待改进方面。具体材料要求见下表：(表格中具体由哪一个部门负责收集材料，由本项目负责人根据公司职责予以分解与落实) 序号 类目 得分项 资料名称 责任部门/人 完成时间 对应咨询师 1 4.1领导 4.1.2 高层领导的作用 4.1.3组织治理 4.1.4社会责任 1、公司的使命、愿景、价值观及释义以及与此相关的会议记录。 2、公司文化手册或宣传手册以及相关文化宣贯材料。 3、10—12年连续三年的公司年度工作计划和总结报告。 4、部份主要关键的公司经营分析会议的记录材料（如年度、季度经营分析会议纪要、各种年审工作会议）。 5、高层与基层沟通制度和实证材料。 6、公司关于员工激励政策(含创新、改进)、遵纪守法(如：法律知识培训教材、宣传资料或记录等)、培训学习政策等程序性文件(制度)。 7、产品和服务质量安全承诺书或相关证明。 8、品牌策划方案 9、风险管理(战略、财务、市场、运营、法律、安全、环境、质量等)制度和风险管理目标材料。 10、未来领导者培养方案、文件或记录 11、高层领导的经营责任书和考核材料 12、公司绩效评审报告（主要内容涉及公司的关键绩效指标：业务收入、市场占有率、顾客满意度等，还应该与竞争对手或标杆绩效进行对比）和与之对应的改进目标。 13、财务主要管理制度和信息披露政策文件。 14、公司内、外部审计报告(10—12年) 15、保护股东及其他相关方利益（如股权收益、员工权益、供方权益等）文件和佐证材料（股东会议记录等） 16、GB/T24001和GB/T28001管理手册、能源审计报告或清洁生产审计报告、产品安全论证(如：CCC认证)、(10—12年)环评报告、(10—12年)疾控中心体验报告等 17、环评、安防管理文件与记录以及应急预案的演练资料 18、安全、环保等风险的关键过程及(10—12年)绩效监测指标和相关评价与记录材料。 19、节能减排成果资料，如节电器安装，用电统计数据等 20、涉及诚信方面的宣传资料、获得荣誉(牌匾等)、银行等诚信等级或诚信方面的文件。 21、合同履约情况、违反道德规范事件。 22、公益事业相关政策(或会议记录)和捐助证明材料以及10—12年统计数据。 2 4.2战略 4.2.2战略制定 4.2.2.2战略制定过程 4.2.2.3战略和战略目标 4.2.3战略部署 4.2.3.2实施计划的制定与部署 4.2.3.3绩效预测 1、公司中长期发展战略规划文本 2、战略委员会组织成立的公文和战略讨论会议纪要　 3、公司各职能战略规划和年度计划文本（主要包括营销部、人力资源部、技术部、生产部、财务部、信息部、设备部等） 4、公司各层级关键考核指标(KPI)和年度考核材料 5、与竞争对手、标杆企业主要绩效对比数据和预测方法 3 4.3顾客与市场 4.3.2顾客与市场的了解 1、营销战略规划文本 2、10—12年度营销部门工作计划和总结报告 3、市场划分标准、主要市场和各细分市场特点 4、公司销售渠道现状和产品定位 5、10—12年市场调查表、市场调查(分析)报告(应包含竞争对手、潜在顾客等内容) 6、10—12年公司主要产品品类及其销售额；主要品类占销售比重。 7、10—12年新产品占销售比重。 8、10—12年新市场占总市场比重 9、10—12年公司与竞争对手和标杆企业在主要产品方面市场占有率对比数据 10、市场与顾客信息收集、整理、分析、归集、传递相关的制度与流程图。 4.3.3顾客关系与顾客满意 1、顾客档案记录表、客户关系管理制度或表 2、与关健顾客建立战略合作伙伴关系合同文本(部份) 3、与不同(关健、重要、普通)顾客接触沟通联系主要渠道汇总表 4、客户抱怨投诉管理制度与流程图 5、客户投诉记录表、客户投诉调查分析表、客户投诉处理表、投诉处理追踪表等 6、10—12年(终端和中间)顾客满意问卷调查表、顾客访谈纪录和顾客调查分析报告(也包含解决顾客问题对策等内容) 7、近几年顾客调查表内容、方法与手段是否有变化？(提供前后对比资料) 8、产品服务质量跟踪反馈表 9、10—12年公司与竞争对手、行业标杆顾客满意度、忠诚度统计数据。 4 4.4资源 4.4.2人力资源 人力资源规划文本 近三年人力资源部年度工作计划和总结报告。 人力资源管理制度（含组织结构、岗位职责、人事招聘制度、劳动合同制度、员工福利制度、