信息技术资管理细则.doc

中国人寿保险股份有限公司 信息技术资产管理细则 总则 1.1 目的 为进一步加强信息技术资产（以下简称IT资产）实物管理，明确管理职责，规范管理流程，根据公司《固定资产管理规定》和《设备管理办法》，特制定本细则。 1.2 适用范围 本细则适用于公司全系统。 1.3 术语 IT资产：指通过电子化设备预算购置的电子化设备及通过无形资产（软件）预算购置的软件。IT资产的分类见本细则附件《IT资产分类标准》（附件1）。 IT资产管理系统：全系统管理IT资产实物平台为IT资产管理系统，IT资产的管理工作应通过IT资产管理系统进行。 机构职责 IT资产实物归口管理部门为信息技术部，对于未设置信息技术部的单位，为负责IT资产管理的部门。IT资产其他相关管理部门有不动产项目投资部、财务部、人力资源部等，各IT资产实物使用单位为IT资产的使用部门。 2.1 总部相关机构职责 总公司IT资产管理部门有信息技术部、不动产项目投资部，各部门的职责有： 2.1.1总部信息技术部职责 负责制定全系统IT资产技术规格标准和配置标准，负责全系统年度电子化设备和无形资产（软件）需求收集和技术审核；负责总部集中采购的IT资产合同签订和执行；负责IT资产服务商的管理；负责对IT资产生命周期的管理；负责完成本级单位IT资产盘点工作；组织对使用部门IT资产实物使用情况的定期检查；负责对全系统省级IT资产管理工作进行指导和定期检查、考核。 2.1.2 总部不动产项目投资部职责 负责年度IT资产预算的审核和批复，完成IT资产的财务处置、提供固定资产盘点清单。是公司固定资产归口管理部门。 2.2 省级公司相关机构职责 省级公司IT资产管理部门有研发中心、数据中心、各区域审计中心和各研修院相关部门、各省级分公司信息技术部、财务部，各部门职责有： 2.2.1研发中心、数据中心、各区域审计中心和各研修院相关部门职责 负责本单位范围内年度电子化设备和无形资产（软件）的需求收集和管理；负责总公司授权IT资产合同签订和执行；负责对本单位范围内IT资产生命周期的管理；负责对使用部门定期进行IT资产实物使用情况的检查；负责完成本单位范围内IT资产盘点工作； 2.2.2 省公司信息技术部职责 负责本单位范围内年度电子化设备的需求收集和管理；负责总公司授权IT资产合同签订和执行；负责对本单位范围内IT资产生命周期的管理；负责对使用部门定期进行IT资产实物使用情况的检查，负责完成本单位范围内IT资产盘点工作。负责对地市分公司的IT资产管理工作进行指导和定期检查、考核。 2.2.3 省公司财务部职责 负责本单位范围内年度IT资产预算的审核和批复，完成IT资产的财务处置、提供固定资产盘点清单，是固定资产归口管理部门； 2.3地市级公司相关机构职责 地市级公司IT资产管理部门有综合部、财务部，各部门职责有： 2.3.1地市级公司综合部职责 负责本单位范围内年度电子化设备的需求收集和管理；负责上级单位授权采购的IT资产合同签订和执行；负责对本单位范围内IT资产生命周期的管理；负责对使用部门定期进行IT资产实物使用情况的检查；负责完成本单位范围内IT资产盘点工作。负责对县级分公司IT资产管理工作进行指导和定期检查、考核。 2.3.2地市级公司财务部职责 负责本单位范围内年度IT资产预算的审核和批复，完成本单位范围内IT资产的财务处置、提供固定资产盘点清单，是公司固定资产归口管理部门。 岗位职责 总公司信息技术部、研发中心、数据中心、省公司信息技术部、各区域审计中心和各研修院设置IT资产管理岗位，地市公司综合部配置专人负责IT资产实物管理，地市公司以下县支公司、营销服务部、柜面网点配专人负责IT资产管理。 IT资产管理岗位或人员的主要职责： 负责IT资产需求管理工作，做好本级单位IT资产需求收集和对下级单位IT资产需求审批； 负责机构内IT资产实物管理工作，维护IT资产台账，维护IT资产管理系统的数据，保障系统数据与实物一致； 负责定期检查IT资产实物，发现IT资产保养不善、人为损坏、擅自拆卸等情况，对相关部门和人员提出整改要求，对于由于人为因素损坏的，应根据公司有关规定对相关人员进行追偿； 负责IT资产的维修管理，确保IT资产能够正常使用，并及时在IT资产管理系统中记录； 负责IT资产的报废管理，IT资产的报废处置应依据《设备管理办法》执行，地市及以下各级单位的IT资产报废都应由省级分公司审批同意后组织执行。并及时在IT资产管理系统进行相关操作； 负责配合资产管理部门，按规定、定期进行本级单位IT资产盘点工作，并向上一级上报盘点结果； 负责对下级IT资产管理人员的工作进行指导和检查； 接受并配合上级IT资产管理部门的监督和检查工作； 遵循公司信息安全管理规定，在IT资产在库和处置期间，应管理好IT资产