宣传标语..doc

反洗钱宣传标语 1、预防洗钱，遏制犯罪 2、 举报洗钱活动，维护社会公平正义 3、 宣传贯彻反洗钱法，打击遏制洗钱犯罪及相关犯罪 4、 履行反洗钱义务，维护金融秩序 5、 依法打击洗钱犯罪，营造良好金融环境 6、 期货公司不得为客户开立匿名账户或者假名账户 7、 期货公司不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易 8、 任何单位和个人与金融机构建立业务关系时，都应当提供真实有效的身份证件 9、 在业务关系存续期间，客户应当配合金融机构及时更新资料信息 10、您到金融机构办理有关业务时，应当如实填写您的姓名、性别、职业、住所地、联系方式等身份基本信息 11、金融机构应当加强监测分析并按规定报告可疑交易 12、支持国家反洗钱也是保护自己的合法权益 13、依法防范和打击洗钱犯罪活动，保障国民经济健康发展。 14、做好反洗钱工作是国家法律赋予金融机构的的基本义务。 15、认真落实帐户实名制，构建完善的反洗钱制度基础。 16、打击洗钱犯罪，维护金融秩序。 17、凝聚社会力量，创建良好的反洗钱工作环境。 18、认真贯彻《中华人民共和国反洗钱法》，预防和打击洗钱犯罪活动。 19、严格防控，扎实工作，推动反洗钱工作深入开展。 20、提高认识，全民参与，有效打击洗钱犯罪活动。 21、做好反洗钱工作是金融机构的应尽职责。 22、了解反洗钱知识，遵守反洗钱法规。 23、了解你的客户，防范金融风险。 24、健全制度，依法监控，及时报告洗钱线索。 25、反洗钱是遏制和打击上游及相关犯罪的重要手段。 26、任何公民和单位都有权监督和举报洗钱犯罪活动。 27、保护自己，请您远离洗钱活动 28、警惕身边的洗钱陷阱，远离犯罪 29、勇于举报洗钱活动，维护社会公平正义 30、反洗钱：构建经济金融安全网 31、打击洗钱犯罪，构建和谐社会 32、提高反洗钱意识，防范洗钱风险 保险公司内部控制问题的探讨 时间： 2011-12-28 来源： 论文在线 　　摘要：内部控制是现代企业管理的一项重要内容，是企业内部管理制度的组成部分。保险公司内部控制内容主要包括：承保控制、理赔控制、风险控制、费用控制、投资控制、偿付能力控制等方面。本文在调研的基础上，阐述了我国保险公司内部控制的演变与现状，指出其中存在的问题，在此基础上，针对保险公司，提出了改善其内部控制的政策建议：完善保险公司治理结构；优化保险公司的组织结构等等。 　　关键词：内部控制；保险公司；政策建议 　　一、保险公司内部控制存在的问题分析 　　(一)控制环境基础薄弱 　　控制环境是内部控制的基础，直接关系到企业内部控制的执行和贯彻。它涵盖对建立、加强或削弱特定政策程序及其效率产生影响的各种因素，包括企业管理人员的品行、操守、价值观、素质和能力，管理人员的管理哲学、经营观念，企业各种规章制度、信息沟通体系、业绩评价机制等。经调查得出结论，这方面存在较大的问题。 　　1.公司管理层内部控制意识薄弱 　　据调查，大部分公司尚未制订完善的内控制度，这一事实反映尚未完全认识到内部控制的意义。即使已经制订相应内控制度的公司大多也只是停留在“写在纸上、贴在墙上---给人看”的表面文章上，制度的落实存在问题。 　　2.公司文化建设没有引起足够的重视 　　企业文化是企业的经营理念、经营制度依存于企业而存在的共同价值观念的组合。企业内部控制制度的贯彻执行有赖于企业文化建设的支持和维护。在良好的企业文化基础上所建立的内控制度，必然会成为人们行为规范，从而才能很好地解决因制度失灵而产生的种种问题。调查中发现公司提出了自己的经营理念和宗旨，也重视了企业文化的环境建设，但对企业文化内容以及在内部控制制度建设中的作用知之甚少，很多企业负责人只是在“作秀”。 　　(二)公司内控部门责权不对称 　　企业内部控制包括内部管理控制和内部会计控制，而一般公司的内部控制主要是指内部会计控制。经过调查发现，大部分保险公司作为承担内部控制的主要部门是法律合规部门，但法律合规部存在严重的责权不对称现象。 　　法律合规部作为内部控制的重要组成部分，其充当的就是一个内部审计的职能，是企业改善经营管理、提高经济效益的自我需要。但是调查发现，一些公司的法律合规部并没能真正履行其应有的职能，形同虚设，其存在问题主要有： 　　1.独立性不够 　　合规管理作为内部控制的再控制，本身就应从第三者的立场上客观公正地对企业的经济监督进行再监督，它的地位应当是超然独立的。而目前大多数公司合规部门的负责人为该公司领导班子成员，这说明其合规管理工作只是服务于企业的领导班子。这就造成合规工作既不能监督上司，也不能监督同级，因为公司内部各职能部门都是在公司领导班子的直接领导下开展工作的，各项重大经营行为大多数是领导班子知道授权下进行的。在这种情况下如何发挥各部分