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公司会议制度及议事规则 二、有关会会议制度及议事规则。 （一）党政联席会议制制度 1、党政联席会议议由党委书记或总经理召召集和主持。 2、党政政联席会议出席人员范围围为：党委书记、总经理理、党委副书记、副总经经理、纪委书记、工会主主席及其他公司党委成员员，列席会议人员根据需需要由党委书记与总经理理商定。 3、党政联席席会议的议题由党委书记记与总经理商定提出，其其他党政领导班子成员也也可向党委书记、总经理理提出需要沟通的重要问问题的建议。 4、党政政联席会议的议题包括：： 公司的经营营方针、指导思想、发展展规划、重大改革方案和和企业文化建设等重要问问题； 公司生产、经营营、技改、人事、外事等等工作中的重要问题； 需要公司党政领导班子子共同磋商的各班子成员员所主管、分管的工作中中的重要问题； 需要提提交党政联席会议的其他他重要问题。 5、各类类议题在提交党政联席会会议讨论之前应组织调查查研究，广泛征求意见。。对需要与会人员熟悉情情况、征求意见的议题，，应提前分发有关材料。。 6、每个议题一般先先由议题的提出人通报情情况或方案，然后展开讨讨论，最后由会议主持人人作出结论。报告情况应应简明扼要，发表意见要要明确具体，讨论时要围围绕中心。 7、党政联联席会议的会务由党务工工作部、公司办公室负责责。包括收集议题、通知知会议（须提前一天将会会议时间、地点、议题通通知与会人员）、准备会会议有关材料、做好会议议记录等。需制发纪要的的，按办文程序办理。 1、总经理办公公会议由总经理召集和主主持，一般每月召开一次次，如有特殊情况，也可可临时召开。 2、总经经理办公会议出席人员范范围为：总经理、党委书书记、党委副书记、副总总经理、纪委书记、工会会主席及公司办公室、党党务工作部，列席会议人人员根据需要由总经理确确定。 3、会议议题由由与会领导提出，报总经经理审定。 4、总经理理办公会议的议题包括：： 贯彻落落实公司董事会有关决定定、决议并制订具体实施施办法； 通报重大工作作进展情况，研究推进措措施； 审定公司年度经经营计划、财务预算和投投资方案； 审定公司的的基本管理制度、公司具具体规章； 审定公司内内部机构设置方案和内部部改革方案； 审定公司司与所属单位、部门签订订的各种经济责任书（承承包书、责任状、内部生生产经营承包方案等）；； 决定除应由公司董事事会聘任或解聘人员以外外的企业管理人员的聘任任或解聘，决定其奖惩；； 决定公司经营业务、、管理事项及各阶段工作作重点； 决定公司员工工工资调整及考核分配方方案； 需要总经理办公公会议研究决定的其他有有关事项。 5、各类议议题在提交总经理办公会会议讨论之前应组织调查查研究，并提出草案（或或初步意见），必要时还还应征求各方意见、邀请请专家论证，提出两个以以上可供选择的方案。提提请总经理办公会议讨论论决策的草案（或初步意意见）应提前分发给与会会者。 6、属分管副总总经理职权范围内能解决决的问题、临时动议的事事项、没有比较成熟的实实施方案（意见）的事项项，均不能提交总经理办办公会议研究。 7、、、会议议题，须经与会人人员充分讨论后，由总经经理作出结论。对于少数数人的不同意见，应当认认真考虑。总经理办公会会议必须有半数以上成员员到会方能举行。 8、、总经理办公会议的会务务由公司办公室负责。包包括收集议题、通知会议议（须提前2天将会议时时间、地点通知与会人员员）、准备会议有关材料料、做好会议记录等。 9、总经理办公会议议议定的有关重要事项，应应形成会议纪要、决定等等文件。公司章程规定需需报经董事会讨论通过的的事项应上报董事会。 1、生产经营计划会议制制度 1）生产经营计计划分析会议由公司分管管领导召集，分管领导也也可委托发展计划部部长长召集和主持，每月下旬旬召开。 2）出席人人员范围为：公司领导、、职能部门、事业单位和和分公司负责人及直属生生产单位负责人。根据需需要，有关专业管理人员员可列席会议。 3））会议主要内容： 分析解决生生产经营、计划管理、发发展规划等方面存在的矛矛盾和问题； 安排部署署下一阶段的具体工作。。 （4）会议由发展计计划部负责通知，并准备备会议有关材料、做好会会议记录、拟制会议纪要要。 2、财务预算会议议 1）财务预算会议议由公司分管财务领导召召集和主持，也可委托财财务部部长召集和主持，，每月下旬召开。 22）出席会议人员为：公公司分管领导，相关单位位、职能部门、事业单位位负责人及有关人员。 3）会议主要内容： 各部部门上报下个月财务预算算并经预算管理委员会统统一审核； 研究、讨论论下个月月度财务预算编编制中的问题，有关部门门提出建议以便调整、完完善月度财务预算的编制制。 （4）会议由财务务部负责通知，并准备会会议有关材料、做好会议议记录、拟制会议纪要