农村信用社反洗钱组织管理体制和岗位职责制度.docVIP

农村信用社反洗钱组织管理体制和岗位职责制度X农农村信用社的实际情况，特制制定本社反洗钱组织管理体制制和岗位职责制度： 反洗钱工作领导小组组组长由联社主任担任、副组长长由分管业务的副主任担任，，成员分别由财务管理部、业业务发展部、稽核监察部、员员工管理部和出纳保卫部等部部门负责人组成；领导小组下下设办公室，挂靠业务发展部部，由业务发展部、财务管理理部、稽核监察部、员工管理理部和保卫部等部门等组成，，反洗钱办公室指定专人负责责辖内的反洗钱工作，明确各各成员部门的反洗钱工作职责责，每个成员部门由相关部门门负责人兼任反洗钱岗位，配配合业务发展部门开展反洗钱钱工作。 1、联社反洗钱工工作领导小组承担的职责： 1）制定辖内农村信用社社反洗钱工作规定和实施办法法等反洗钱相关的规章制度；； 2）制定全辖农村信用用社反洗钱工作计划； 33）协调、解决反洗钱工作中中的疑难问题； 4）听取取反洗钱办公室的反洗钱工作作汇报，组织各成员部门交流流反洗钱工作信息和经验； 5）对反洗钱内部控制制制度的有效实施负责； 66）对反洗钱工作中的其他重重大事项进行决策并监督执行行； 7）接受中国人民银银行和省联社赋予的其他反洗洗钱工作任务。 2、反洗钱钱工作领导小组办公室承担以以下职责： 1）拟定辖内内机构反洗钱工作规定和实施施办法，并提交领导小组讨论论通过； 2）落实领导小小组的决定，负责制定方案并并组织实施； 3）组织指指导、监督检查辖内农村信用用社的反洗钱工作； 4））组织协调、解决、报告辖内内机构反洗钱工作中出现的问问题，对疑难问题提议领导小小组召开工作会议讨论决策或或定期召开反洗钱工作例会；； 5）汇总、分析辖内机机构的大额和可疑交易情况报报告表，并按规定报送有关单单位和部门； 6）领导小小组交办的其他工作事项。 3、反洗钱工作领导小组各职职能部门，分别应承担下列职职责： 1）业务发展部：： 1、负责大额交易和可疑疑交易数据的采集和报告； 2、负责辖内涉嫌经营犯罪情情况的收集、登记、分析、初初步检查以及移交和上报工作作； 3、审核把关上报咨询询贷款用途，严格贷款资金流流向； 4、认真审查银行承承兑汇票出票人和持票人的资资格，审核交易的真实性； 5、负责制定本业务范围反洗洗钱工作规章制度。 2））财务管理部： 1、配合业业务部门开展大额交易和可疑疑交易数据的采集和报告； 2、配合辖内涉嫌经营犯罪罪情况的收集、登记、分析、、初步检查以及移交和上报工工作。 3、参与开发大额交交易和可疑交易监测系统的开开发和编写业务需求工作； 4、负责解决大额交易和可可疑交易反洗钱工作中出现的的具体问题； 5、负责制定定本业务范围反洗钱工作规章章制度。 3）电脑室： 1、负责大额交易和可疑交易易数据采集、上报的技术支持持； 2、负责组织落实反洗洗钱工作监测系统的开发； 3、负责有关技术人员的配备备和有关设备的配备。 44）稽核监察部： 1、负责责反洗钱工作有关制度办法的的审查； 2、负责按照违违规处理规定,对违反反洗钱钱规定行为的责任人进行责任任追究和处理； 3、参与对对执行反洗钱规章制度的检查查。 5）员工管理部： （66）保卫部： 二、各基层层信用社成立反洗钱工作小组组 各信用社、分社、储蓄所所和营业部成立反洗钱工作小小组，其中主任（负责人）为为第一责任人；主办会计或反反洗钱专管员为各社反洗钱具具体负责人。 （一）反洗洗钱工作小组承担的职责是：： 1、负责组织本社（部））反洗钱工作，抓好各项规章章制度的落实； 2、指指导本社反洗钱专管员做好大大额交易和可疑交易的报告，，配合联社反洗钱工作领导小小组做好反洗钱工作的检查、、考核工作。 1、组长由信用用社主任（负责人）担任，成成员由主办会计、柜面会计等等相关人员组成。信用社主任任（负责人）对反洗钱工作负负总责，保障反洗钱工作的有有效开展； 2、主办会计应应指导柜面工作人员进行反洗洗钱操作，负具体操作和上报报责任； 3、柜面工作人员员对每笔交易进行监控。 and style rectification activities revealing implementation plan stage also ask questions does not exist a lot of problems, such as the ideological and political quality, theoretical level, work stress and other aspects still can not fully meet the new situation and new tasks, mainly has the following sever