稽核程序文.docVIP

修 订 记 录 修订日期 修订章节 修订内容 修订人 审核 核准 2014/02/20 全 部 新制订 赵静 制 定 审 核 核 准 文件发行 赵 静 稽核管制流程图 责任部门 相关表单 项目改善/稽核项目申请 项目改善/稽核项目申请 相关部门 《项目改善方案》 稽核计划制定 稽核计划制定 稽核组 《稽核工作月计划》 《稽核任务书》 执行稽核 执行稽核 无异议 无异议 稽核组 《稽核清单》 《稽核日报》 《稽核案例》 项目改善稽核结果异议申诉流程NG 项目改善 稽核结果 异议 申诉流程 NG OK OK 相关部门 《稽核检查整改书》 《申诉报告》 实施奖罚 实施奖罚 稽核组 《奖惩单》 《奖惩名细》 数据统计 数据统计 稽核组 《周稽核战报》 总结分析 总结分析 稽核组 《周稽核战报》 申诉流程图 相关部门 相关表单 稽核未达成项 稽核未达成项 稽核组 《稽核日报》 接受有异议执行稽核主流程稽核处罚实施执行会议结果 接受 有异议 执行稽核主流程 稽核处罚实施 执行会议结果 稽核组 《奖惩单》 《奖惩名细》 书面申诉 书面申诉 稽核组 相关部门 《申诉报告》 不受理维持原处理结果稽核组长复核 不受理 维持原处理结果 稽核组长复核 执行会议结果 受理 受理 稽核组 《申诉报告》 召开会议讨论 召开会议讨论 稽核组 《会议记录》 执行会议结果 执行会议结果 稽核组 相关部门 《申诉报告》 1.0 目的： 为了规范管理，检查、落实公司各项政策、方针、规章制度、程序文件、管理办法以及会议精神的执行情 况和工作进度；发现公司各部门工作中存在的问题，促进公司部门之间的协调、沟通，使得问题及时得以纠偏 改善;通过稽核各项工作有序开展，准确掌握全公司各部门、各岗位的工作业绩，为公司绩效考核提供依据，促 进公司整体业绩实现，提高执行力，激发公司全体员工工作积极性和主观能动性，提高工作效率为企业的发展 培养、输送管理人才，特制订本制度。 2.范围： 2.1公司日常行政稽核、专案稽核； 2.2涵盖公司各部门、各岗位。 3.0 定义： 稽核：对公司流程管理、规章制度、异常问题等方面的检查监督活动。 4.0 权责： 4.1副总裁： 4.1.1负责公司级目标的或项目改善的确定，以引导稽核方向； 4.1.2负责稽核月计划的审核 4.1.3负责稽核奖罚制度的最终审核； 4.1.4负责稽核容及稽核人员异动的批准； 4.2稽核组长： 4.2.1负责根据项目改善和稽核项目申请制定稽核内容； 4.2.2负责稽核过程当中各部门之间的沟通、协调； 4.2.3负责各单位绩效考核数据真实性、准确性的验证； 4.2.4负责定期向公司高层汇报稽核事项的进度、过程异常和各项数据； 4.2.4负责稽核员的工作安排和检查； 4.2.5负责提供稽核周、月报数据和奖罚； 4.2.6负责稽核人员的选定和建议； 4.3稽核员：负责按稽核组长所下达的《稽核任务书》实施稽核、奖罚； 4.4被稽核部门负责人： 4.5.1负责提供稽核部门所稽核事项的佐证，包含具体内容及数据； 4.5.2负责提供各部门业绩指标的达成数据（报表） 4.5 人力资源部： 4.5.1 人力资源部负责对非现金发放的奖罚项目，计算入当月工资清单； 4.6 总裁办： 4.6.1 总裁办负责对稽核所需发入的奖金的申请； 5.0 作业内容： 5.1稽核项内容 5.1.1项目改善 5.1.2体系文件 5.1.3岗位职责 5.1.4规章制度 5.1.5管理办法 5.1.6异常处理 5.1.7“6S” 5.1.8安全生产 5.1.9会议决议 5.1.10指令要求（指信息联络） 5.1.11培训制度 5.1.12部门工作总结、计划 5.2稽核计划的制定 5.2.1每月稽核组长根据公司月度项目改善内容制定稽核组《稽核工作月计划》，明确本月稽核工作的总体思路，确定本月稽核工作的重点内容，并向副总裁进行汇报和审批； 5.2.2每