航天时代电子技术股份有限公司15年第一期超短期融资券法律意见书.docxVIP

北京大成律师事务所关于航天时代电子技术股份有限公司发行2015年度第一期超短期融资券之法律意见书 北京市朝阳区东大桥路 9号侨福芳草地 7层7/F, Parkview Green FangCaoDi, No.9, Dongdaqiao Road, Chaoyang Dist. Beijing 100020, ChinaTel: 8610ax: 8610-5813778858137779北京大成律师事务所关于航天时代电子技术股份有限公司发行 2015年度第一期超短期融资券之法律意见书北京大成律师事务所关于航天时代电子技术股份有限公司发行2015年度第一期超短期融资券之法律意见书致：航天时代电子技术股份有限公司北京大成律师事务所（以下简称“本所”）受航天时代电子技术股份有限公司（以下简称 “发行人”或“航天电子”）的委托，担任发行人发行“航天时代电子技术股份有限公司2015年度第一期超短期融资券”（以下简称“本期超短期融资券”）的特聘专项法律顾问，指派许飞鹏、李晓峰律师（以下简称“本所律师”）就发行超短期融资券事宜所涉及的有关法律事项出具法律意见。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国中国人民银行法》（以下简称“《银行法》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程（试行）》（“《业务规程》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》和《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》等相关指引和规则（该等指引和规则合称“《自律规则》”）以1 / 13北京大成律师事务所关于航天时代电子技术股份有限公司发行 2015年度第一期超短期融资券之法律意见书及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，出具本法律意见书。为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：1、本所律师仅依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规、中国人民银行的有关规定发表法律意见。2、本所律师仅就本次发行所涉及的发行主体、发行程序、发行文件的合法性以及重大法律事项和潜在法律风险相关事宜发表法律意见。3、本法律意见书仅就与本次发行有关的法律问题发表意见，并不对会计、审计、信用评级、偿债能力和现金流分析等非法律事项发表意见。本法律意见书涉及会计、审计、信用评级、偿债能力和现金流分析等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的报告引述。本所律师在本法律意见书中对有关会计报表、审计报告和信用评级报告等文件中某些数据和结论的引述，并不意味着本所律师对这些数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。4、本所已经得到发行人的书面承诺：发行人向本所提供的为出具本法律意见书必需的全部书面材料、副本材料或口头证言均真实、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏；发行人向本所提供的有关副本材料或复印件与原件一致，有关材料上的签字和印章真实。5、本所律师承诺已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人发行本次超短期融资券所涉及的相关材料及有关事项进行了核查、验证，对重要而又无独立证据支持的事实，本所律师2 / 13北京大成律师事务所关于航天时代电子技术股份有限公司发行 2015年度第一期超短期融资券之法律意见书依赖有关政府部门、发行人或其他单位出具的证明文件作出判断。本所律师在对本次超短期融资券发行申请的合法、合规、真实、有效性进行了充分的核查验证的基础上对本次发行的合法性及重大法律问题发表法律意见，并保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。6、本法律意见书仅供发行人本次发行超短期融资券之用，不得用作任何其他目的。本所同意发行人在《航天时代电子技术股份有限公司2015年度第一期超短期融资券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中部分或全部引述本法律意见书的有关内容，但发行人作上述引用时不能导致或者可能导致法律上的歧义或曲解。本所同意将本法律意见书作为发行人本次发行融资券的必备文件，随同其他注册文件上报中国银行间市场交易商协会，并依法公开披露。7、本所声明遵守中国银行间市场交易商协会自律规则，愿意承担相应的法律责任。基于上述，本所就本次发行出具法律意见如下：一、发行人的主体资格经本所律师核查，发行人为在中国境内依法设立的股份有限公司（上海证券交易所上市公司，证券代码 600879）。发行人现持有武汉市工商行政管理局沌口分局核发的《企业法人营业执照》，注册号为 420100000095036，注册资本为人民币 103953.7037 万元整，法定代表人为刘眉玄，