台湾电信诈骗嫌犯揭作案细节.docVIP

台湾电信诈骗嫌犯揭作案细节 　　2016年4月9日、13日，我国分两批从肯尼亚押回77名电信诈骗犯罪嫌疑人，其中有45名台湾人。公安部刑侦局副处长张军4月14日介绍，电信诈骗属于非接触性犯罪，随着网络电信技术的迅猛发展，电信诈骗犯罪呈高发态势，发案数量年均增长20%至30%。 　　据公安机关统计，我国以台湾人为骨干的电信诈骗犯罪团伙实施诈骗犯罪，占整个电信诈骗案件的20%，占受害人的损失却达50%以上。千万元以上的大案要案，基本都是台湾诈骗集团实施的。其中，2015年12月29日，贵州都匀经济开发区建设局出纳杨某某被台湾诈骗犯罪集团骗走1.17亿元。 　　发源于台湾的电信诈骗，跨境诈骗的窝点越设越远 　　据介绍，电信诈骗自1997年发源于台湾，随后经由福建蔓延到内地。台湾诈骗犯罪集团炮制出了最早的电信诈骗“脚本”，而后招募“马仔”，在台湾设窝点诈骗大陆人，或在大陆设点诈骗台湾人。 　　2009年以来，两岸警方加强司法协作后，台湾也配合大陆警方打击电信诈骗，诈骗团伙将“窝点”转移到东南亚等国家。近年来，警方陆续捣毁东南亚国家的电信诈骗窝点，抓捕不少相关犯罪嫌疑人，这些台湾电信诈骗团伙闻风而动，又将“窝点”向更远的地方迁移。 　　“跨境诈骗的窝点越设越远，像这次的肯尼亚，犯罪分子便是考虑肯尼亚远离大陆，抓捕难度大增，从而逃避打击。”公安部刑侦局副处长张军说。 　　警方介绍，仅2015年，就有100多亿元人民币的电信诈骗犯罪赃款，被骗子从大陆卷到台湾。大陆公安机关虽采取各种措施追赃，但至今仅从台湾总共追缴回20.7万元人民币。其他案件赃款，绝大部分被台湾犯罪嫌疑人转移、挥霍，极小部分被台湾“法院”收缴“国库”。由于电信诈骗的赃款难以追缴，已诱使越来越多的台湾人从事电信诈骗犯罪活动。 　　熟背“话术单”，骗子三步让人“乖乖”转账 　　打打电话就能骗走百亿元，这些电信诈骗团伙屡屡得手的背后，到底用了哪些伎俩？他们内部是怎样分工？2016年4月14日，在北京海淀公安分局，两位刚被押回大陆的台湾籍嫌疑人许某和简某，向记者分别讲述了自己远赴肯尼亚实施诈骗的过程及经历。 　　记者：在肯尼亚，你负责做什么？ 　　许某：我们分成一二三线。一线是冒充医保局，二线是冒充公安局，我是负责三线，冒充公安局金融犯罪科科长，从事诈骗行为。 　　简某：我在二线，冒充警员。一般接到电话，接受报案人（受害人）报案，他所需要提供的材料包括名字、身份证号，还有出生日期、家庭地址。 　　记者 ：一二三线如何分工？ 　　许某：一线冒充医保局在一楼大厅，二线冒充公安局的在二楼大厅，我们三线在三楼的房间。一线就是询问他（受骗者）基本资料，然后跟他说医保卡有冒用的情况，资料外泄，必须跟公安局报案。接着就直接把电话转到二线。二线叙述他有涉及洗钱案件，问他的银行卡余额，然后转给三线。三线就以金融犯罪科科长的身份，以涉嫌洗钱的名义清查他的资金，叫他汇款。 　　简某：我们还让受害人拨打114，查询手机显示的号码是不是公安局的电话。如果他相信了，我们就继续诈骗；如果受害人银行账户余额较小，我们二线就直接诱骗其转账；如果金额较大，就转接到“金融犯罪科科长”那里，也就是“三线”，继续诱骗受害人转账。 　　记者：你们冒充哪里的警官？ 　　许某：北京。 　　简某：我冒充的是北京市公安局朝阳分局刑侦队警官。 　　记者：你们跟受害人联系用的是什么电话？ 　　许某：我们用的是网络电话，可以预设号码，在对方那边显示的就是北京的号。 　　记者：你们怎么选择打电话的人呢？ 　　许某：这是随机的。由“电脑手”统一群拨很多人的号码，对方接听后有一段自动语音。对方按照语音里面的提示，按9字键转到人工咨询，然后“一线”就开始接入。 　　记者 ：你们冒充警察以后，跟对方说你叫什么名字？ 　　许某：三线才由老板固定名字，我固定为金融犯罪科“孙科长”。 　　简某：我使用的名字叫“左刚”。 　　记者 ：你们三线人员是怎么确定的？ 　　简某：新成员刚加入，就从最低级的“一级”开始做起，先学习、背熟“话术单”，接电话时就照“话术单”来说，再根据业绩逐步升级。一线基本上都是没有经验的大陆人为主，二线三线全部为台湾人。因我在台湾贩毒被台湾警方通缉，有人介绍我去肯尼亚做诈骗，我就同意了。到了肯尼亚直接做二线。 　　许某：老板“胖财”知道我在台湾从事过类似诈骗的活动，还知道我的经济状况不是很好，先预支了10万多台币给我。我到肯尼亚后直接担任三线。 　　记者 ：“话术单”是什么？ 　　简某：就是一二三线接线员对应的接电话应该说的内容。一线冒充医保局的人用座机跟受害人打电话，告诉他们身份信息被盗用，被人冒用身份办了银行卡，涉嫌洗钱，需要向警方报警。二线则扮演警官，接受对方报