北京空港科技园区股份有限公司15年第一期短期融资券的法律意见书.docxVIP

北京市天银律师事务所关于北京空港科技园区股份有限公司发行2015年第一期短期融资券的法 律 意 见 书天 银 律 师 事 务 所中国 北京 海淀区高粱桥斜街 59 号中坤大厦 15 层邮编:100044 Add: 15F, Zhong Kun Mansion, No.59,Gaoliangqiao Byway, Haidian District, Beijing 100044, P. R. China 电话(Tel): (010 传真(Fax): (010法律意见书北京市天银律师事务所关于北京空港科技园区股份有限公司发行2015年第一期短期融资券的法律意见书致：北京空港科技园区股份有限公司根据北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“发行人”）与北京市天银律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律服务协议书》，本所接受委托担任发行人 2015年第一期短期融资券发行（以下简称“本期短期融资券”或“本期发行”）的特聘专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国中国人民银行法》（以下简称“《银行法》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》（以下简称“《短期融资券业务指引》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》（以下简称“《注册规则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》（以下简称“《募集说明书指引》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本期短期融资券的发行事宜出具本法律意见书。对本所律师出具的本法律意见书，本所律师声明如下：1、本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，并基于对有关事实的了解和对我国现行法律、法规和中国人民银行及中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）相关规定之理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。2、本所律师仅就与本期短期融资券发行有关的法律问题发表法律意见，并不对有关会计、审计、信用评级等专业事项发表意见。1 法律意见书3、本所律师依据发行人、政府部门、评级单位、承销人提供的文件或陈述出具本法律意见书。发行人已经承诺向本所提供的为出具本法律意见书必需的原始书面材料、副本材料或陈述均真实、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏；发行人向本所提供的有关副本材料或复印件与原件一致。4、对于本法律意见书至关重要而又无独立证据支持的事实，本所律师依赖有关政府部门、发行人或其他有关单位出具的证明文件出具本法律意见书。5、本所律师承诺已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人发行本期短期融资券发行所涉及的相关材料及有关事项进行了核查验证，对本期短期融资券发行的合法合规性发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。6、本法律意见书应作为一个整体进行使用，不应分解使用或只引用部分表述。仅本所律师有权对本法律意见书作解释或说明。7、本法律意见书仅供发行人本期短期融资券发行之目的使用。未经本所及本所律师书面同意，发行人及其他任何法人、非法人组织或个人不得将本法律意见书用作任何其他目的。8、本所律师同意将本法律意见书作为发行人申请发行本期短期融资券所必备的法律文件，随同其他申报材料一同报送；同意本法律意见书作为公开披露文件，并承担相应的法律责任。基于上述声明与说明，本所律师依据有关法律法规和规范性文件的规定，按照交易商协会规则指引以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，在对发行人提供的有关文件和事实进行核查和验证后，出具法律意见如下：一、本期短期融资券的发行主体（一）发行人是依法成立的股份有限公司1、发行人是依法成立并上市的股份有限公司2000年3月22日，经北京市人民政府办公厅《关于同意设立北京空港科技园区股份有限公司的通知》（京政办函［2000］32号）批准，以北京天竺空港工2 法律意见书业开发公司为主发起人，联合北京顺鑫农业股份有限公司、深圳市空港工贸发展有限公司（现名为深圳市空港油料有限公司）、北京华大基因研究中心及北京空港广远金属材料有限公司共同发起设立发行人。发行人于2000年3月28日在北京市工商行政管理局登记注册，并领取了注册号为1100001125521的《企业法人营业执照》，注册资本为10,000万