南京中艺建筑设计院股份有限公司 公开转让说明书.docVIP

二〇一六年四月  南京中艺建筑设计院股份有限公司 公开转让说明书 挂牌公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 本公司的挂牌公开转让的申请尚未得到中国证监会核准。本说明书申报稿不 具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式公告的公开转让说明书全文作 为投资决策的依据。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股 份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其 对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1  南京中艺建筑设计院股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项： 一、行业政策风险 公司主营业务的目标市场主要为建筑行业，其发展状况与国民经济运行状 况及国家固定资产投资规模相关，特别是基础设施投资规模、城镇化进程以及 房地产市场发展等因素影响明显。因此，公司业务的开展受国家宏观经济政策 调控影响的特征明显，主要表现为国家固定资产投资增速放缓、房地产库存量 大供过于求、宏观经济景气度下降等因素导致公共建筑及其他民用建筑投资下 降，直接影响建筑设计业务市场，这对本公司业务量及经营业绩有很大影响。 若总体需求增速放缓，不排除公司会出现业绩下滑的风险。 公司采取的应对措施：专注于现有细分市场，加大力度打造核心竞争力， 努力提高品牌知名度和美誉度，防范政策调控风险；同时在此基础上寻求设计 业务更加多元化，如加大力度发展市政、园林等设计业务，为建设项目提供项 目咨询、策划、设计等全流程的服务等。 二、市场竞争风险 目前，建筑设计行业市场化时间较短，市场集中度较低，企业数量众多、 竞争激烈。随着行业发展，聚集效应导致强者愈强，弱者愈弱，相对垄断的企 业会逐渐显现出来，未来的市场份额将会越来越集中，少数资质等级高、人员 规模大、过往业绩良好、经验丰富的大型设计公司将占据领先地位，这将对中 小设计企业的生存发展构成挑战。同时，我国建筑设计咨询行业发展呈现一定 的区域性特征，企业拓展核心区域外的市场面临着服务半径和历史文化差异等 限制，行业壁垒、地方保护等现象不同程度存在。另外，公司客户构成包括项 目业主、房地产开发企业、政府开发部门等，通过招投标等各种方式，客户针 对特定的开发项目与公司签署设计合同，双方合作往往具有离散性，如在一个 项目设计工作完成后，客户即进入施工及运营环节，短期内可能不再与公司签 订新的合同，因此公司客户集中度不高，变动较大。如果公司在人才储备、技 2  南京中艺建筑设计院股份有限公司 公开转让说明书 术创新、市场开拓等方面不能适应市场变化，公司面临的市场竞争风险将会加 大，可能在日益激烈的市场竞争中无法有效维护已有的市场地位和竞争优势， 进而导致企业成长性放缓或经营业绩下滑的风险。 公司采取的应对措施：通过进一步加快吸纳设计人才，加大设计培训力 度，以提高公司业务的核心竞争力，同时专注于细分市场，提高品牌知名度， 在此基础上寻求设计业务多元化，从而提高企业盈利能力。 三、设计责任风险 工程设计是工程建设控制投资、缩短工期、保证质量、提高效益、保护环 境、节能降耗的先导和关键环节，虽然经过多年的发展，公司虽然多年以来承 接了多项工程设计项目并在工程设计成果的过程控制、进度控制、总体质量控 制等方面进行严格把关，但未来仍然存在因质量控制失误导致承担设计责任的 风险。此外，在公司的外包环节中，虽然都有公司有业务资质的人员负责跟进 和监督，但外包的业务模式可能会由于外包单位的设计工作不到位，从而给公 司带来设计责任风险。 公司采取的应对措施：加强质量控制制度建设，包括外协合同的质量控制， 并更进一步加强贯彻执行质量控制制度，按时监督检查，努力降低设计责任风 险。 四、人才流失风险 公司属于建筑设计服务企业，公司业务属于智力密集型服务，人才是公司 最宝贵的财富，是公司运营的关键资源要素。公司竞争力的维持和提升，很大 程度上依赖于公司专业设计人员的技术创新能力，随着行业竞争越来越激烈， 企业对高端设计人才的竞争将不断加剧，公司面临人才流失的风险。若核心技 术人员发生流失，则可能对公司核心竞争力产生重大不利影响，进而可能给公 司造成重大损失。 公司采取的应对措施：加大对人力资源方面的投入，有计划地对核心人才 实施股权激励。目前，公司