梅花生物科技集团股份有限公司16年第一期超短期融资券募集说明书.docVIP

梅花生物科技集团股份有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书 梅花生物科技集团股份有限公司 2016年度第一期超短期融资券募集说明书 发行人 注册金额 梅花生物科技集团股份有限公司 人民币 40亿元 人民币 10亿元 270天 本期发行金额 发行期限 担保情况 无担保 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果 中诚信信用评级 AA 主承销商及簿记管理人：兴业银行股份有限公司 二〇一六年六月 1  梅花生物科技集团股份有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书 重 要 提 示 投资者购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书 及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商 协会注册，注册不表明交易商协会对本期超短期融资券的投资价 值作出任何评价，也不表明对本期超短期融资券的投资风险作出 任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券应当认真阅读本 募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短 期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 2  梅花生物科技集团股份有限公司 2016年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义................................................... 5 第二章 风险提示及说明........................................... 7 一、与本期超短期融资券相关的投资风险..............................7 二、与公司相关的风险..............................................7 第三章 发行条款................................................ 12 一、本期超短期融资券的发行条款...................................12 二、发行安排.....................................................13 第四章 募集资金用途............................................ 15 一、募集资金主要用途.............................................15 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺.............................15 第五章 发行人基本情况.......................................... 17 一、公司基本情况.................................................17 二、公司历史沿革情况.............................................17 三、公司控股股东和实际控制人情况.................................23 四、公司的独立性情况.............................................27 五、公司重要权益投资情况.........................................28 六、公司内部机构设置及管理情况...................................33 七、公司董事、监事和高级管理人员情况.............................40 八、公司业务状况.................................................42 九、公司业务发展目标.............................................60 十、公司所在行业状况...........................