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2015年度社会责任报告 ?? 中信国安:2015年度社会责任报告公告日期：2016-03-23 中信国安信息产业股份有限公司 2015年度社会责任报告 中信国安信息产业股份有限公司 二〇一六年三月二十一日 一、前言 二、综述 三、社会责任履行情况 （一）保护股东和债权人权益情况 （二）保护职工权益情况 （三）保护供应商、客户和消费者权益情况 （四）环境保护情况 （五）履行社会责任，投身公益事业 四、深入贯彻科学发展观，实现企业可持续发展 （一）加强科研开发，引领产业发展 （二）推进有线项目资本化整合，适时参与三网融合，实现互联网+大发展 （三）立足绿色产业，发展循环经济 五、履行社会责任存在的问题和整改措施 （一）完善公司治理方面 （二）保护职工权益方面 （三）保护客户、供应商利益方面 （四）环境保护方面 （五）履行社会职责方面 六、未来展望 一、前言 1．本报告是我公司连续第八年向社会公开发布企业社会责任报告，此前的一份报告发布于2015年3月份； 2．本报告的时间范围为2015年1月1日—2015年12月31日，报告数据以2015年度为主，部分内容适度向前延伸，报告中2015年与公司运营相关的数据披露截止日为2015年12月31日；报告的组织范围为公司及公司下属子公司； 3．本报告经公司2016年3月21日召开的第五届董事会第八十九次会议审议通过。 二、综述 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）作为中国中信集团有限公司下属的窗口企业，自上市以来，秉承“遵纪守法，作风正派，实事求是，开拓创新，谦虚谨慎，团结互助，勤勉奋发，雷厉风行”的中信风格，发扬“国安永远争第一”的企业精神，本着高度的社会责任感，在不断追求企业经济效益、保护股东利益的同时，以贯彻落实科学发展观为指导，以促进社会和谐发展为己任，积极承担对国家和社会、股东、债权人、客户、员工、消费者等利益相关方的责任。公司在生产经营活动中讲信誉、讲法制、讲道德、恪守承诺，在促进经济效益稳步提高的同时，本着对员工和社会负责的态度，注重生产环境和生态环境的保护，积极奉献爱心，努力为社会公益事业做贡献，以良好的社会公民形象，赢得了社会各界和政府部门的好评。 三、社会责任履行情况 （一）保护股东和债权人权益情况 1．建立了保护股东的机制 公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司规范运作指引》等国家法律法规，不断完善公司内控制度、努力提高法人治理水平，通过对国家法规和内控制度的严格执行，能够有效保证所有股东公平、充分享有各项权利。公司按照《企业内部控制规范》、《企业内部控制应用指引》等法律法规以及公司内控管理制度的要求，开展了对所属控股公司的日常审计及内控评价工作。同时，公司不断完善现有的内控管理制度，形成了覆盖全面、实时动态、科学高效的风险管理体系。 （1）股东大会合法、合规 股东大会是公司的权力机构，公司在《公司章程》及《股东大会议事规则》中明确规定了股东大会依法行使的职权。公司在召开股东大会时严格执行相关规定，不仅确保会议程序合法合规，而且在股东大会召开的时间、地点及投票方式上尽可能为广大股东提供便利。报告期内，公司共召开四次股东大会，为2014年年度股东大会和2015年第一次、第二次、第三次临时股东大会。在涉及日常关联交易事项时，公司事前向独立董事提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可；在日常关联事项表决时，关联股东依法回避表决，确保股东大会的内容和审议程序符合规定。 （2）注重股东收益回报 公司历来重视对投资者的合理回报，积极构建与投资者之间的和谐关系，公司经营的实际情况，制定了较为稳定、合理的利润分配政策，多次实施现金分红和股本转增等利润分配方案。报告期内，公司实施了2014年度每10股派2元（含税）的利润分配方案。公司最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的58.98%，充分满足《公司章程》规定的“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的要求，为投资者提供了的良好收益回报。 （3）认真履行信息披露义务、做好投资者关系管理工作 公司根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等规定，制订并完善了相关内控制度，并设专人负责信息披露和投资者关系