常州滨湖建设发展集团有限公司16年度第一期中期票据法律意见书.docxVIP

关于常州滨湖建设发展集团有限公司发行 2016年度第一期中期票据的法律意见书北京市惠诚（常州）律师事务所二零一六年一月北京市惠诚（常州）律师事务所关于常州滨湖建设发展集团有限公司发行“2016年度第一期中期票据”之法律意见书（2015）惠常非诉代字第006号致：常州滨湖建设发展集团有限公司北京市惠诚（常州）律师事务所（简称“本所”）经北京市惠诚律师事务所授权接受常州滨湖建设发展集团有限公司（简称“发行人”）的委托，担任发行人发行“2016年度第一期中期票据”（简称“本期中期票据”，本次中期票据发行简称“本期发行”）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国人民银行法》（简称“《银行法》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（简称“《管理办法》”）等法律、法规，以及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》（简称“《注册规则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（简称“《信息披露规则》”）、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》（简称“《业务指引》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》（简称“《募集说明书指引》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》（简称“《服务规则》”）等中国银行间市场交易商协会（简称“交易商协会”）规则指引的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。第一部分声明事项北京市惠诚律师事务所已获登记为交易商协会会员，可以依法在银行间债券市场为非金融企业发行债务融资工具提供法律服务。本所是北京市惠诚律师事务所依法在常州设立的分支机构，已获其授权为本期发行提供法律服务。本所律师根据中国人民银行和交易商协会的有关规定、要求及现行相关法律、行政法规和规范性文件的规定，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人的行为及本期发行申请的合规性进行了充分地核查验证，通过律师的职业判断，形成相应的法律意见。本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本法律意见书中，本所律师依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实、发行人提供的文件和资料和中国现行法律、法规及交易商协会规则指引之规1定，仅就本期发行有关问题发表法律意见。对与出具本法律意见书相关但因客观限制难以进行全面核查或无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖政府有关部门、其他机构或发行人出具的证明文件出具本法律意见书。客观地进行说明并全面地提供材料是发行人的责任。本所已得到发行人的如下保证：其已提供了本所认为出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、口头陈述及书面说明，且该等材料均是完整、真实、有效的，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；文件材料上签字与印章属实且签字人经合法授权并有效签署该文件；文件材料副本或复印件与正本或原件一致。本所仅对本期发行有关的法律问题发表意见，并不对有关财务、会计、审计、信用评级、盈利预测等非法律专业事项发表任何意见，本所对于非法律专业事项不具备进行核查及作出判断的适当资格。本所在本法律意见书中对有关中介机构出具的报告中的任何数据和结论的引述不意味着本所对这些数据、结论的真实性、准确性做出任何明示或默示的保证。本所同意发行人在募集说明书及相关公告文件中自行或按照相关部门的审核要求引用本法律意见书的全部或部分内容，但发行人作前述引用时不得因引用导致法律意义上的歧义或曲解；如发行人因引用导致法律上的歧义或曲解的，发行人应对此承担责任。本所律师有权对募集说明书引用的有关本法律意见书的内容进行再次审阅并确认或要求更正。本所同意发行人将本法律意见书作为本期中期票据注册所必备的法律文件随同其他申报材料一同报送，作为公开披露文件，并承担相应的法律责任。本法律意见书仅供发行人发行本期中期票据之目的使用，非经本所书面同意，不得用作任何其他目的。本所依据相关法律、法规和规范性文件规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对发行人提供的有关事实和文件进行核查和验证后，就本期中期票据发行出具法律意见如下：第二部分正文一、本期中期票据的发行主体（一）发行人的主体资格发行人现持有常州市武进工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：320483000021570）。发行人的基本情况为：名称：常州滨湖建设发展集团有限公司住所：武进高新技术产业开发区海湖路特1-3号法定代表人：何晓强2注册资本：100,000万元实收资本：100,000万元公司类型：有限责任公司（国有独资）经营范围：国有资产投资、经营、管理、租赁服务；项目投资开发；建筑工程施工；市政工程施工；土地前期开发及基础设施开发与建设；工程建设项目管理服务；政府授权范围内的集体资产经营管理服务。（依法须