【2017年整理】股东权纠纷案代理词.docVIP

PAGE PAGE 4 代理词 （2010）官民二初字第388号案件原告代理人 云南天之泰律师事务所 施跃基 尊敬的审判长，各位审判员，合议庭： 我受原告杨昆华的委托和云南天之泰律师事务所的指派，担任原告诉讼代理人。接受委托后，我听取了被代理人的陈述，作了必要的调查，认真核对了相关证据，查对相关法律、法规、司法解释，查阅相关材料，参加了本案法庭调查，掌握了本案的案情和大量证据材料。现就争议的事实和法律发表代理意见如下，供合议庭参考，望合议庭采纳。 一、案件事实部份 1、通过法庭调查，本案事实已经清楚，有充分的证据足以认定： 云南假日风光国际旅行社有限公司2006年—2009年11月原名云南假日风光旅行社有限公司，2009年12月21日以前注册资本72万元。至2006年，在官渡区工商局登记的股东和出资情况为王力军32万元、张寒冰5万元、董立新20万元、张锦枫5万元、刘小龙5万元、吴秀玲5万元。2006年原股东转让公司股权，包括杨昆华、陈峻、陈刚、柯俊在内的新股东共同出资购买了公司全部股权。2006年7月28日新股东接手公司。9月5日新股东正式举行了接手公司后的股东大会。会前由陈峻向全体股东发出会议通知共18份，通知到会的股东有杨昆华、陈峻、陈刚、柯俊、刘圣萍、翁杰、薛磊等22人。会议议程有：修改并确定云南假日风光旅行社有限公司章程、确定董事会与监事会成员、确定公司办公地点、确定购买2006年9月—2007年9月公司责任保险的档次、每个股东的社会保险怎样解决、确定经营模式及2007年是否继续与市旅签定合同、“永成”药材和“花之旅”购物的情况、7月28日以来财务开支情况及赢利情况。会议提交每位股东的《云南假日风光公司章程》，第六条“股东名录”有“股东名称”、“认缴出资额”、“持股比例”、“实缴出资额”、“出资时间”共六列，“股东名称”列内载有杨昆华、柯俊、陈刚、陈俊、毕振亚、薛磊等22人姓名，每人“认缴出资额”、“实缴出资额”都写明3万元、“持股比例”均为4.54%，“出资时间”均为2006年；第十七条写明，首次股东会由陈峻负责召集和主持。第二十二条规定，股东会应对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。章程对股东权利义务、股东委托代理人出席股东会的授权委托书应当载明的内容、公司机构及其产生办法、职权、议事规则、董事会由7人组成、监事会由3人组成等均作了规定。 依2006年9月股东大会决定，2006年10月，假日风光公司注册地址由原昆明市关上宝海路13号宝海豪园菊轩11楼A座变更到现地址昆明市环城东路474号碧鸡饭店。 2007年11月，陈峻发出11月27日召开公司董事会、监事会会议的《通知》，该《通知》和会上陈峻所作的《2007年工作总结》显示，公司董事会、监事会由陈峻、柯俊、陈刚、徐雯、帅毅、薛磊、杨昆华、刘圣萍、翁杰、周红言共10人组成。11月27日陈峻向10位董事、监事作了《2007年工作总结》。 2008年5月20日起，假日风光公司向工商局申请办理了股权变更登记，王力军等原股东全部退出，公司股权变更登记为杨昆华32万元、陈峻30万元、陈刚5万元、柯俊5万元，公司法定代表人为杨昆华，监事为柯俊。 2008年10月假日风光公司登记成立公司东莱大厦门市部，负责人为薛磊。2009年4月，公司法定代表人由杨昆华变更登记为陈峻。 2009年12月14日云南乐乐旅游有限公司登记成立，法定代表人薛磊，注册资本200万元，由薛磊、童攒柏各出资100万元。 2009年12月22日，假日风光公司在工商局办理了变更登记，内容为由陈峻在原登记30万元基础上增资8万元、陈刚、柯俊在原各登记出资5万元基础上各增资10万元，注册资本由72万元增加为100万元。陈峻签署的申请变更登记的材料《股东会决议》载明，云南假日风光公司全体股东于2009年12月10日在公司住所召开了股东会，经讨论，一致通过如下事项：公司注册资本由原来72万元增加为100万元，陈峻在原出资额30万元的基础上承担增加注册资本8万元，陈刚、柯俊分别在原出资5万元的基础上各增加出资10万元、杨昆华的出资额不变。但实际并未真召开过股东会，也未取得杨昆华、陈刚、柯俊同意、达成合意，陈刚、柯俊并不知情。《股东会决议》中“全体股东签字盖章”位置“陈刚”、“杨昆华”、“柯俊”三人的签字均非本人所签，全系陈峻找人作成。 2010年4月，在未告知原告和其他股东，未与原告和其他股东协商达成合意，未召开公司股东会的情况下，陈峻、童攒柏制作了《股东会决议》、《章程修正案》和四份《股权转让协议》，陈峻找人在文书相应位置签写“杨昆华”、“陈刚”、“柯俊”名后，交官渡区工商局申办了变更登记。该《股东会决议》载明：假日风光公司全体股东于2010年04月07日在公司住所召开了股东会，经讨