中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会-HKEXnews.docVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., TD. (股份代號：2039) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登的《中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司第六屆董事會二○一三年度第二次會議決議公告》，僅供參閱。 特此公告 承董事會命 中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司 公司秘書 于玉群 香港，2013年3月22日 於本公告日期，董事會成員包括： 非執行董事 李建紅先生 徐敏杰先生 王宏先生 王興如先生 執行董事 麥伯良先生 獨立非執行董事 丁慧平博士 靳慶軍先生 徐景安先生  股票代码：000039、2 股票简称：中集集团、中集 公告编号：CIMC】2013—006 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第六届董事会 二○一三年度第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2013年3月21日上午9：00在中集集团研发中心召开第六届董事会2013年度第2次会议。公司现有董事八人，参加表决董事七人，王兴如董事授权徐敏杰董事行使表决权。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议形成以下决议： 一、审议并通过《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》，全体董事认为公司年报内容真实、准确和完整，同时提请股东大会审议通过； 同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议并通过《2012年度利润分配案 三、审议并通过《关于中集集团2012年度内部控制自我评价报告的议案》； 四、审议并通过《关于中集集团2012年度社会责任报告的议案》； 同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 五、审议并通过《关于2012 年度日常关联交易执行情况的议案》；（本议案徐敏杰董事、王兴如董事回避表决） 同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 六、审议并通过《关于提请股东大会批准与中远太平洋有限公司的持续性关连交易以及新修订的交易年度上限的议案》，同时提请股东大会审议；（本议案徐敏杰董事、王兴如董事回避表决） 2012年10月，本公司向香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）提出境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联交所主板上市及挂牌交易的申请，依据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《联交所上市规则》”）要求，公司向港交所递交包括关联交易豁免在内的所有上市规则豁免申请。2012年12月12日，本公司与中远太平洋有限公司（以下简称“中远太平洋”）签署了一份销售商品框架协议（以下简称“框架协议”）。该框架协议下的各项交易构成《联交所上市规则》下的持续性关连交易以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《深交所上市规则》”）下的日常关联交易。该协议已经第六届董事会二零一二年度第二十次会议于二零一二年十二月五日审议通过，并于二零一二年十二月十二日在《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司第六届董事会二零一二年度第二十次会议决议公告》（公告编号： [CIMC]-2012-072）中进行了披露。 该协议自2012年12月19日公司在香港联交所主板上市之日起生效，并将于2014年12月31日届满。由于该框架协议下的各项交易在2012年的实际交易总金额超过了框架协议中的2012年年度上限，根据《联交所上市规则》，该框架协议需要重新遵守有关申报、公告以及独立股东批准的规定。 此次审议仅需要调整该框架协议所预计的日常关联交易年度上限，亦满足《深交所上市规则》有关履行审批程序的规定和要求。 基于以上情况，董事会同意提请2012年年度股东大会以普通决议的方式批准如下事项： 1、基于2012年的实际交易总金额超过了框架协议中的2012年年度上限，审议批准、修订以及追认框架协议下的持续性关连交易2012年年度上限为14.44亿元人民币。 2、审议批准、认可以及确认公司与中远太平洋之间新修订的框架协议。 3、审议和一般及无条件批准集团预期根据新修订的框架协议与中远太平洋及/或其子公司（视乎具体情况而定）将在日常业务过程中，按照一般商业条款进行的非豁免持