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鲁泰纺织股份有限公司 章 程 （2016年4月29日修订） 二零一六年四月 目? 录第一章 ?总则第二章?经营宗旨和范围第三章?股份第一节? 股份发行? 第二节? 股份增减和回购? 第三节? 股份转让第四章?股东和股东大会第一节? 股东第二节? 股东大会的一般规定第三节? 股东大会的召集第四节?股东大会的提案与通知第五节?股东大会的召开第六节?股东大会的表决和决议第五章?董事会第一节 董事第二节 董事会第六章?经理及其他高级管理人员第七章?监事会?第一节?监事?第二节? 监事会第八章?财务会计制度、利润分配和审计?第一节? 财务会计制度?第二节?内部审计? 第三节? 会计师事务所的聘任第九章? 通知与公告? 第一节? 通知? 第二节? 公告第十章?合并、分立、增资、减资、解散和清算?第一节? 合并、分立、增资和减资?第二节?解散和清算第十一章?修改章程第十二章? 附则第一章 总则第一条? 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。第二条? 第三条公司于1997年7月29日经原国务院证券管理委员会批准，首次向境外投资人发行以外币认购并且在境内上市的境内上市外资股8,000万股，于1997年8月19日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。 2000年11月24日经中国证券监督管理委员会核准（以下简称“中国证监会”），公司向境内社会公众增资发行人民币普通股5,000万股，于2000年12月25日在深圳证券交易所上市。 2008年7月7日，经中国证监会核准，公司向境内社会公众增资发行人民币普通股15,000万股，于2008年12月19日在深交所上市交易。 2011年8月18日，公司向344名激励对象定向发行1,409万股限制性股票，于2011年9月8日起在深交所上市交易。2012年12月6日，公司完成2名离职激励对象的限制性股票回购注销，回购注销股份6万股。2013年6月27日，公司完成对3名离职、1名退休离职和第二期尚未解锁的限制性股票的回购注销，共计回购注销股份425.7万股。2014年8月26日，公司完成对1名年度绩效考核不合格、5名离职激励对象的限制性股票的回购注销，回购注销股份4.2万股。 2013年7月12日，公司完成回购注销B股股份48,837,304股。 第四条? 英文：LUTHAI TEXTILE CO.,LTD。 第五条? 公司住所：。95,575.8496万元。 第七条? 第八条? 董事长为公司的法定代表人。第九条? 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十条? 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。第十一条?第二章?经营宗旨和范围第十二条? 公司的经营宗旨：? 经依法登记，公司的经营范围：第三章?? 股 份第一节?? 股份发行第十四条? 公司的股份采取股票的形式。第十五条? 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。第十六条? 公司发行的股票，以人民币标明面值。第十七条? 公司发行的股份，在集中存管。第十八条? 公司发起人为认购的股份数为出资方式出资时间为。95,575.8496万股，公司的股本结构为：普通股95,575.8496万股。其中内资股股东持有56,188.34万股，外资股股东持有39,387.5096万股。 第二十条? 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。第二节?? 股份增减和回购?第二十一条? 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：（一）公开发行股份；（二）非公开发行股份；（三）向现有股东派送红股；（四）以公积金转增股本；（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。第二十二条? 公司可以减少