河南开祥电力实业股份有限公司.doc

河南开祥实业集团股份有限公司 股票期权认购证说明书 二〇〇九年一月 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc218822988 第一节 提示 PAGEREF _Toc218822988 \h 1 HYPERLINK \l _Toc218822989 第二节 本次股票期权认购证概况 PAGEREF _Toc218822989 \h 1 HYPERLINK \l _Toc218822990 第三节 2008年度财务状况 PAGEREF _Toc218822990 \h 3 HYPERLINK \l _Toc218822991 第四节 公司主要投资项目概况 PAGEREF _Toc218822991 \h 3 HYPERLINK \l _Toc218822992 一、河南开祥置业股份有限公司 PAGEREF _Toc218822992 \h 3 HYPERLINK \l _Toc218822993 二、河南开祥化工有限公司 PAGEREF _Toc218822993 \h 4 HYPERLINK \l _Toc218822994 三、河南开祥精细化工有限公司 PAGEREF _Toc218822994 \h 4 HYPERLINK \l _Toc218822995 四、郑州泰祥热电股份有限公司 PAGEREF _Toc218822995 \h 4 HYPERLINK \l _Toc218822996 第五节 筹集资金投向 PAGEREF _Toc218822996 \h 5 HYPERLINK \l _Toc218822997 一、开祥置业 PAGEREF _Toc218822997 \h 5 HYPERLINK \l _Toc218822998 二、开祥精细化工 PAGEREF _Toc218822998 \h 10 HYPERLINK \l _Toc218822999 三、二甲醚项目 PAGEREF _Toc218822999 \h 12 HYPERLINK \l _Toc218823000 第六节 风险提示 PAGEREF _Toc218823000 \h 15 第一节 提示 河南开祥实业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“开祥公司”）第四届董事会第六次会议通过了《关于河南开祥实业集团股份有限公司股票期权认购证的议案》，并于第四届董事会第七次会议修订了该方案，同意提交2009年度第一次临时股东大会审议。 股东在对该议案表决前，应仔细阅读本说明书。股东若存在任何疑问，可咨询自己的律师、专业会计师或其他专业顾问。 本公司提醒股东注意，凡本说明书未涉及的有关内容，请股东直接向本公司查询。 本说明书刊登网站： HYPERLINK 公司网站（ 公司网站（）； HYPERLINK 河南省产权交易中心网站（ 河南省产权交易中心网站（）；河南瑞祥产权经纪服务有限公司 HYPERLINK 网站（）。 第二节 本次股票期权认购证概况 2009年1月7日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了关于公司发行股票期权认购证的议案：拟对公司股东发行股票期权认购证，每份认购价格为2.00元。2009年1月21日，公司第四届董事会第七次会议修订了该方案。 股票期权认购证基本情况如下： 1、性质：只有参与分红的权利，没有投票权。 2、认购价格：人民币2元/份，股东认购时以“千份”为单位。 3、发行对象：股权登记日清算后在河南省产权交易中心登记在册的公司全部股东。 4、认购数量：以股权登记日股东持股数量的5倍向上以“千”为单位取整确定其最高可认购股票期权认购证的数量（例如某股东持股数量为3993股，其持股数量的5倍为19965股，则其最高可以认购2万份股票期权认购证）。 5、筹集资金数量 本次拟发行股票期权认购证2.5亿份，筹集资金5亿元。当认购数量超过2.5亿份时，在认购结束后的5个工作日内将以“千份”为单位按比例返还股东的认购资金。 6、行权时间 认购本次发行的股票期权认购证满3年后按照有关规定予以行权。 7、行权股数 通过行权每份股票期权认购证可以转换成1股股票。 8、行权价格 本次发行的股票期权认购证的行权价格为0.01元/股。行权后认购证作废。 9、红利分配 本次发行的股票期权认购证每满一年分红一次，每年按照出资额以10%的固定比例进行分红。 10、回购 公司在股票期权认购证行权期满后，对未行权的股票期权认购证按发行价进行回购。 第三节 2008年度财务状况 预计截止2008年12月31日，公司资产总额约为24亿元，负债总额约为10.5亿元，股东权益约为13.5亿元，资产负债率为43.8%，开祥股权每股净资产约为7.4元，2008年度公