安徽荃银高科种业股份公司信息披露制度.pdfVIP

安徽荃银高科种业股份有限公司 信息披露制度 安徽荃银高科种业股份公司 信息披露制度 第一章 总 则 第一条 为规范安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）及其 他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下 简称《创业板上市公司规范运作指引》）、《上市公司治理准则》、《上市公司信息 披露管理办法》、《安徽荃银高科种业股份有限公司行章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称“信息”是指可能对公司证券价格产生重大影响而投 资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称“披 露”是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述 信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，关 注信息披露文件的编制情况，保证定期报告、临时报告在规定期限内披露，配合 公司及其他信息披露义务人履行信息披露义务。公司董事会全体成员必须保证信 息披露内容真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假、误导性陈述或重大遗漏， 并就其保证承担连带赔偿责任。 公司应当在公告中作出以下重要提示：公司及董事会全体成员保证公告内容 的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 第二章 信息披露事务管理 第四条 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理： （一）董事长是公司信息披露的第一责任人； （二）董事会秘书负责协调和组织公司信息披露工作的具体事宜，负有直接 责任； 1 安徽荃银高科种业股份有限公司 信息披露制度 （三）董事、监事、高级管理人员、各职能部门负责人、各控股子公司和参 股公司的主要负责人、有信息披露义务的投资者、保荐机构及保荐代表人是公司 信息披露的义务人，应对公司信息披露工作予以积极配合和支持； （四）董事会全体成员负有连带责任。 第五条 董事会秘书在公司信息披露事务中的主要职责是： 1、健全信息披露制度； 2、接待来访、负责与新闻媒体及股东的联系、回答社会公众的咨询、接受 社会各界和公众的舆论监督； 3、联系股东，向股东及时提供公司公开披露过的资料； 4、保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性； 5、列席涉及信息披露的有关会议；公司有关部门应当向董事会秘书提供信 息披露所需要的资料和信息。公司在作出重大决定之前，应当从信息披露角度征 询董事会秘书的意见； 6、负责信息的保密工作，制订保密措施。内幕信息泄露时，及时采取补救 措施加以解释和澄清，并报告证券交易所和中国证监会。 公司董事会秘书联系地址为合肥市高新区天智路 3 号，办公室电话号码为 0551-5355175，传真号码为 0551-5320226，上述信息以书面形式报告证监会安 徽监管局。 第六条 公司在无法确定某项信息是否应当披露时，应当征询证监会派出机 构的意见。 第三章 定期报告与临时报告 第七条 定期报告分为年度报告、中期报告和季度报告。凡是对投资者作出 投资决策有重大影响的信息，均应披露。 （一）年度报告： 1、公司应在每个会计年度结束之日起四个月内编制完成年度报告。 2、年度报告应制成正文文本和摘要两种形式，其格式、内容和其他要求按 《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第二号〈年度报告的内容与格 式〉》的规定要求编制。 3、公司应当在年度报告经董事会批准后的两个工