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济宁恒诚企业管理咨询股份有限公司 股权挂牌转让说明书 （成长板） 公司名称：济宁恒诚企业管理咨询股份有限公司 推荐机构：济宁市惠达投资有限公司 日 期：2016年7月7日  重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示： 一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。 三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文，并特别注意下列重大提示。除重大事项提示外，本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书“第二章 风险因素”的相关内容。 一、风险因素（列示重大风险） （一）相关法规及产业政策的风险相较于国外比较成熟的管理咨询行业的法律规范体系，我国还没有建立完善的咨询行业管理制度及质量体系。因此我国管理咨询行业总体上仍然处于在摸索中前进，处于有待规范的发展过程中，比如，在行业内部没有形成规范统一的报价标准，尚缺少一套科学的服务质量评价标准和售后服务标准等。上述问题都会对公司的发展造成一定障碍，存在发展受限的风险。目前我国管理咨询行业从业人员的人数和素质都不能满足企业发展的速度。学历高、综合素质高、行业实践经验丰富的人才更是稀缺。随着中国加入WTO等各种国际组织，中国企业贯彻执行“走出去”战略，同时吸引外国资金投向中国本土企业，在此过程中，除去业务本身的知识要更新，与国际接轨后的财务、法律等其他方面的准则也相应发生了很大变化。这就要求管理咨询从业人员要顺应时代发展，更高效快速地学习适用于中国本土和国际惯例的包括专业、法律、财务等方面在内的各种知识，做到迅速实现角色转换，适应岗位要求，快速学习。但是，国内部分管理咨询机构没有专业的针对咨询人员的系统培训，在整个行业也没有管理咨询从业人员的培训机构和培训机制，缺乏人才的培养与供应渠道，存在专业知识不能及时更新的知识更新风险。 公司属于知识密集型企业，其服务或产品的技术含量较高。公司所处行业内的市场竞争主要体现为服务的应用功能和方法论研究实力的竞争，因此拥有稳定、高素质的研发团队和持续的技术研发能力对公司的发展至关重要。公司一直以来注重各项方法论的研究，成立至今形成了自身独特的知识体系，同时顾问团队也在不断壮大，核心技术人员在顾问咨询领域积累了丰富经验。如果核心技术人员流失，则会对公司的市场竞争力和知识革新能力带来不利影响。 自公司挂牌之日起十二个月内不转让本人（公司）持有的股份，亦不将该等股份进行质押等设置第三者权利。 三、股利分配政策 根据《公司章程》的相关规定： 第一百零二条公司从税后利润中提取公积金，公积金分为法定公积金和任意公积金。法定公积金按照税后利润的百分之十提取。法定公积金累计额达到公司注册资本的百分之五十以上的，可不再提取。任意公积金提取比例，由董事会根据公司的盈利状况和发展需要制订方案，经股东大会批准后提取使用。 第一百零三条公司的公积金仅限用于下列用途： 1．弥补亏损； 2．转增股本； 3．资产使用。 当将公积金用于转增股本时，要经过股东大会决议，按照股东原有股份比例派发新股或者增加每股面值。但法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前注册资本的百分之二十五。 资本公积金不得用于弥补公司的亏损。 第一百零四条公司分派股利时，应按照有关法律和行政法规的规定代扣股东股利收入的应纳税金。 目录释 义 8 1、一般词汇 8 第一章 概览 9 一、挂牌公司基本情况 9 二、本次挂牌的有关机构 9 第二章 风险因素 11 一、相关法规及产业政策的风险 11 二、知识更新风险 11 三、人才流失风险 11 第三章 公司基本情况 13 一、公司历史沿革 13 二、公司股权结构及股东情况 15 三、公司组织结构 16 四、公司重大资产重组情况 16 五、员工及其社会保障情况 16 六、与本公司生产经营有关的重要资产及权属情况 17 七、公司的独立运营情况 17 第四章 业务与技术 19 一、公司所处行业的基本情况 1