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东方金钰股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二O 一七年二月二十一日 1 会议议程 一、会议开始； 二、介绍出席会议股东人数及代表股份； 三、到会股东审议议案： 1、关于公司通过特定股权收益权转让与回购方式进行融资的议案； 2、关于子公司东方金钰网络金融签署相关债权性资产转让协议及公司为其承担差额补足 义务的议案； 3、关于公司及子公司2017 年度预计新增贷款额度和为子公司担保额度的议案； 4、关于公司向华融控股（深圳）股权投资基金管理有限公司申请2 年期人民币5 亿元流 动资金贷款的议案； 5、关于同意子公司深圳东方金钰为公司向华融控股贷款提供担保的议案； 四、股东现场表决； 五、表决统计； 六、现场宣读表决结果； 七、律师宣读见证意见； 八、到会股东签股东大会决议。 2 2017 年第一次临时股东大会议案之一 关于公司通过特定股权 收益权转让与回购方式进行融资的议案 一、交易情况概述 为进一步拓展融资渠道，公司拟与昆仑信托有限责任公司（以下简称“昆仑信托”）签订 《特定股权收益权转让与回购合同》。公司拟以转让持有的深圳市东方金钰珠宝实业有限公司 （以下简称“目标公司”）100%股权的股权收益权的方式向昆仑信托进行融资。公司拟于昆仑 信托支付目标公司的股权收益权转让价款之日起届满2 年前的五日内回购上述股权收益权。 云南兴龙实业有限公司、赵宁及其配偶王瑛琰为公司支付上述特定股权收益权回购价款的 债务提供连带责任的保证。 本次交易并非转让资产，而是通过对特定权益的阶段性处置，获取相应资金，属于融资行 为，不涉及股权转让。上述股权收益权转让及回购的具体情况以最终签署的正式合同为准。 二、审议程序情况 2017 年1 月25 日，公司第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司通过特定股 权收益权转让与回购方式进行融资的议案》。由于公司本次贷款实施后，公司累积新增贷款额 度将超过公司二〇一六年第三次临时股东大会审议批准的《关于调整公司及子公司2016 年度 预计新增贷款额度及为子公司担保额度的议案》，授权董事会对公司及各子公司2016 年度贷款 在2015 年12 月31 日贷款余额的基础上净新增贷款总额25 亿元额度内的贷款及担保进行审批 的额度，此议案需提交公司股东大会进行审议。 三、合作对方基本情况 1、昆仑信托有限责任公司 注册地：宁波市江东区和济街180 号1 幢24-27 层 法定代表人：肖华 注册资本：人民币300,000 万元 注册号：330200000025880 成立日期：2009 年12 月28 日 股东：中油资产管理有限公司、天津经济技术开发区国有资产经营公司、广博投资控股有 3 限公司 经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托； 作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项 目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居 间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投 资方式运用固有资产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借（上述范围为本外币业务）。 经营情况：截止2015 年12 月31 日，昆仑信托总资产643,181.88 万元，净资产621,303.66 万元，营业收入147,666.80 万元，净利润90,548.24 万元。（数据来源：昆仑信托官网披露年报） 关联关系：公司、目标公司与昆仑信托均不存在关联关系。