泛海建设：对外投资公告2011-04-14.pdfVIP

证券代码：000046 证券简称：泛海建设 公告编号：2011-021 泛海建设集团股份有限公司对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、对外投资概述 （一）北京大兴经济开发区建设投资有限公司是公司的控股子公 司，注册资本（实收资本）2 亿元人民币。其中，公司持有70%股权， 北京大兴经济开发区开发经营总公司（下称“开发区总公司”）持有 20%股权，康德投资集团有限公司（下称“康德公司”）持有 10%股 权。 因经营发展的需要，公司拟与开发区总公司及康德公司分别签订 《出资转让协议书》，以人民币4000 万元及2000 万元受让开发区总 公司及康德公司持有的北京大兴经济开发区建设投资有限公司全部 股权。 （二）公司控股子公司大连泛海建设投资有限公司拟收购大连韩 伟企业集团有限公司所持大连黄金山投资有限公司 100%股权。根据 辽宁众华资产评估有限公司众华评报字【2011 】第15 号《大连韩伟 企业集团有限公司拟转让大连黄金山投资有限公司股权项目评估报 告》，黄金山投资有限公司在评估基准日2010 年12 月31 日的净资产 为1,943.82 万元。据此，公司控股子公司大连泛海建设投资有限公司 与大连韩伟企业集团有限公司协商一致，同意股权转让价格为 1,940 万元。 本次股权转让完成后，大连韩伟企业集团有限公司在黄金山投资 有限公司中所享有的股东权利和义务由大连泛海建设投资有限公司 承继，包括大连韩伟企业集团有限公司正在筹办的“金龙湾水上旅游” 项目。 上述事项已经2011 年4 月13 日召开的公司第七届董事会第二次 临时会议审议通过。上述事项不构成关联交易，无须提交公司股东大 会审议。 二、投资标的的基本情况 （一）公司名称：北京大兴经济开发区建设投资有限公司 公司住所：北京市大兴区黄村镇工业开发区广茂大街9 号 注册资本：人民币20,000 万元 经营范围：项目投资；房地产开发；销售自行开发的商品房；物 业管理；信息咨询；技术服务；施工总承包；专业承包。 股权结构：本公司出资 14,000 万元，持有 70%股权；北京大兴 经济开发区开发经营总公司出资4000 万元，持有20%股权；康得投 资集团有限公司出资2000 万元，持有10%股权。 北京大兴经济开发区建设投资有限公司最近一年又一期的主要 财务指标如下： 单位：人民币元 截止2009 年12 月31 日 项目 截止2010 年9 月30 日（未经审计） （经立信大华会计师事务所审计） 资产总额 196,724,371.92 195,497,375.32 负债总额 38,786.17 68,637.74 净资产 196,685,585.75 195,428,737.58 营业收入 - - 净利润 -3,048,595.82 -1,256,848.17 （二）大连黄金山投资有限公司系在大连市工商行政管理局旅顺 口分局注册成立的法人独资公司；注册资本为人民币2000 万元，实 收资本为人民币2000 万元；经营范围为项目投资，房地产开发、销 售。现正筹办大连市旅顺口区黄金山填海项目开发事宜。 大连韩伟企业集团有限公司为该公司唯一股东，持股100%。 经国富浩华会计师事务所有限公司大连分所审计，截止2010 年 12 月31 日，大连黄金山投资有限公司资产总额为22