股份有限公司董事会议事规则」参考范例.doc

英華達股份有限公司董事會議事規第 一 條建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依。第 二 條本公司董事會之議事規範，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定辦理。第 三 條本公司董事會每季召集乙次，召集時應載明事由，於七日前通知各董事及監察人，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。第一項各款之事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應於召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。第 四 條第 五 條召開董事會時，應設簽名簿供出席董事簽到。以視訊參與會議者，視為親自出席。董事委託其他董事代理出席董事會時，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍。前項代理人，以受一人之委託為限。第 六 條第 七 條本公司董事會由董事長召集並擔任主席。但每屆第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集，會議主席由擔任之。 董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。第 八 條董事會召開時，應備妥相關資料供與會董事隨時查考。召開董事會，得視議案內容通知相關部門非擔任董事之經理人列席。必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議。第 九 條訂定內部控制制度。訂定。、會計或內部稽核主管之任免。 七、依法第條之、其他依法令或章程規定應由股東會決第十條第十條第十條第十條第十條董事會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限