海亮集团有限公司2017年度第一期中期票据法律意见书.pdfVIP

关 于 海亮集团有限公司 发行2017年度第一期中期票据的 法律意见书 浙江天册律师事务所 二零一七年一月 （TCLAWFIRM）法律意见书 浙江天册律师事务所 关于海亮集团有限公司 2017年度第一期中期票据 法律意见书 TCYJS2017H0085号 致：海亮集团有限公司 浙江天册律师事务所（下称 “本所”）接受海亮集团有限公司（下称“发行 人”）的委托，根据本所与发行人签订的《法律事务委托合同》，指派李海疆律师、 王鑫睿律师 （下称“本所律师”）作为发行人发行2017年度第一期中期票据 （以 下简称“本期中期票据”，本期中期票据的发行以下简称“本次发行”）专项法律 顾问。 本所律师根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民 共和国中国人民银行法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 （以下简称“《管理办法》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注 册规则》（以下简称“《注册规则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）、《银行间债券市场非金融企业中 期票据业务指引》（以下简称“《业务指引》”）、《银行间债券市场非金融企业债务 融资工具募集说明书指引》（以下简称“《募集说明书指引》”）、《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具中介服务规则》等有关法律、法规和邮储银行间市场交 易商协会（以下简称 “交易商协会”）的有关规范性文件的规定，并按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 本所承诺已依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行 法律、法规和规则指引发表法律意见；已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚 实信用原则，对本次发行的合法合规性进行了充分的尽职调查，保证法律意见书 不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 1 - - （TCLAWFIRM）法律意见书 本所同意将法律意见书作为本期债务融资工具注册或备案必备的法律文件， 随同其他材料一同报送；愿意作为公开披露文件，并承担相应的法律责任。 本所得到发行人如下保证，即其已经提供了本所认为出具本法律意见书所必 需的、真实完整的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关材料上的签字和／ 或印章均是真实的，有关副本材料或者复印件均与正本材料或者原件一致。 对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依赖 于有关部门、发行人或其他单位出具的证明文件。本法律意见书仅供发行人发行 本期中期票据目的使用，非经本所书面同意，不得用作任何其他目的。 本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，在对发行人 提供的有关文件和事实进行了核查和验证后，现出具法律意见如下： 一、关于发行人本期中期票据发行的主体资格 （一）发行人的设立、变更 1、发行人前身系原诸暨市铜业公司，设立时注册资本280万元人民币。 1992年9月9 日，根据诸暨市供销社联合社诸供业字[1992]第70号文件， 诸暨市铜业公司设立，注册资金280万元，其中诸暨市铜材厂出资 185万元 （根 据 《资金信用 （验资）证明》记载，系以湄池供销合作社划入固定资金185万元 及流动资金45万元名义投入）；职工集资50万元。湄池供销合作社另行承诺出 45 1993 10