江苏宁沪高速公路股份有限公司公司债券上市公告.pdfVIP

股票代码：600377 股票简称：宁沪高速 公告编号：2008-019 江苏宁沪高速公路股份有限公司 公司债券上市公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 证券简称：“08宁沪债” 证券代码：“122010” 上市时间：2008年8月12日 上市地：上海证券交易所 上市推荐人：宏源证券股份有限公司 债券受托管理人：宏源证券股份有限公司 第一节 绪言 宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已批准该上 市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投 资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风 险，由购买债券的投资者自行负责。 第二节 发行人简介 一、发行人基本情况 名称：江苏宁沪高速公路股份有限公司 注册地址：江苏省南京市马群大道6号 1 注册资本：5,037,747,500元 法定代表人：沈长全 二、发行人简介 发行人的经营范围为：高速公路建设和维护管理，按章对通过车辆收费,汽 车客货运输；物资储存；石油制品零售（限批准的分支机构经营）；设计、制作、 发布国内印刷品广告及所属公路的招牌、灯箱、电子显示牌广告；汽车维修；住 宿、餐饮、食品（烟限零售）销售（限批准的分支机构经营）；技术咨询等。 江苏宁沪高速公路股份有限公司是经江苏省经济体制改革委员会苏体改生 （1992）151号文批准，由江苏省交通厅、江苏省交通工程公司、江苏公路桥梁 建设公司及江苏省汽车运输公司作为发起人，以发起方式设立，公司于 1992 年 8月1日在江苏省工商行政管理局注册登记。 发行人于1997年6月27 日在香港联席交易所发行并上市H股12.22亿股， 发行价格为每股3.11元港币（折合人民币3.33元）。 发行人于 2000 年 12 月 22 日至 12 月 23 日以上网定价发行和向二级市场投 资者配售相结合的方式向境内投资者发行社会公众股（A 股）1.5 亿股，发行价 格为每股人民币4.20元，于2001年1月16 日在上海证券交易所挂牌上市。 发行人第一级美国预托证券凭证计划（ADR）于2002年12月23日生效，并 在美国场外市场挂牌交易。 股票上市地、股票简称及代码： 股票上市地 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 宁沪高速 600377 H 股 香港联合交易所 江苏宁沪 0017 ADR 美国 JEXWW 477373104 发行人于2006年5月16 日实施股改方案，非流通股股东向流通A股股东无 偿支付 4,800 万股股票对价上市流通，A 股流通股份由 15,000 万股增至 19,800 万股，约占本公司总股份的3.93％。本次股改未涉及股份总数的变化。 2007 年度，发行人解除限售条件的股份共计 151,153,880 股上市流通，第 一批103,260,554股，第二批36,073,799股，第三批11,819,527股，流通日期