獐子岛集团股份有限公司重大合同公告.PDFVIP

证券代码：002069 证券简称：*ST獐岛 公告编号：2016-122 獐子岛集团股份有限公司 重大合同公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、獐子岛集团股份有限公司与安徽省民旺商贸有限公司共同出资设立安徽 省獐子岛智能营销科技有限公司 （暂定名，以法定登记机关核准的名称为准）。 2、安徽省獐子岛智能营销科技有限公司计划2017 年向公司采购金额不低于 1 亿元、2018 年向公司采购金额不低于3 亿元、2019 年向公司采购金额不低于5 亿元。上述采购金额为预算目标，存在不确定性。敬请广大投资者关注上述风险。 一、合同签署概况 獐子岛集团股份有限公司（以下简称“獐子岛”或“公司”）于 2016 年 12 月30 日在大连与安徽省民旺商贸有限公司（以下简称“民旺”）签订《关于成立 商超渠道合作公司之合资协议书》（以下简称 《合资协议书》），以及《关于合作 公司具体运营事宜的协议》（以下简称 《运营协议》）。 《合资协议书》约定，公司拟与民旺在安徽省宿州市高新区设立安徽省獐子 岛智能营销科技有限公司（暂定名，以法定登记机关核准的名称为准，以下简称 “合作公司”），借助集成大数据和人工智能核心科技的区域产业积聚优势，推动 商超渠道规模扩大、产业升级。合作公司注册资本1,000 万元人民币，其中：公 司以货币形式出资100 万元，占合作公司注册资本的10% ；民旺以货币形式出资 900 万元，占合作公司注册资本的90% ；獐子岛授予合作公司在中国大陆地区的 獐子岛海洋食品商超渠道经营权（截止日2020 年2 月28 日），授权合作公司在 上述期间使用“獐子岛”品牌，委托合作公司在上述期间经营獐子岛商超分中心 现有商超渠道业务。 《运营协议》约定合作公司预算目标为向獐子岛采购产品金额2017 年不低 于1 亿元，2018 年不低于3 亿元，2019 年不低于5 亿元。双方初始合作期为3 年，若上述预算目标实现，则獐子岛、民旺双方合作自动续约5 年，即总合作期 限为8 年；若上述预算目标未实现，则獐子岛以零元获得民旺所持合作公司90% 股权。 根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披 露业务备忘录》，上述协议无需提交董事会审议，经董事长审批后生效。 二、交易对手方介绍 1、名称：安徽省民旺商贸有限公司 2 、法定代表人：刘洋 3、注册资本：200 万 4、主营业务：食品、饮料、酒销售 5、注册地：安徽省宿州市萧县 6、成立时间：2013 年8 月29 日 7、股东及实际控制人：刘洋持股60%，为实际控制人。 8、民旺与公司不存在关联关系。 9、上一会计年度未与公司发生类似业务交易。 10、民旺成立至今经营情况正常，未发现不良信誉记录，具备履约能力。 三、合同的主要内容 （一）《合资协议书》 1、出资比例及出资方式 獐子岛、民旺共同以货币方式出资1000 万元人民币设立合作公司。獐子岛 以货币出资100 万元人民币，占合作公司总出资额的10%；民旺以货币出资900 万元人民币，占合作公司总出资额的90%，为控股股东。双方应于合作公司工商 注册成立之日起30 日内履行出资义务，将出资足额存入合作公司在银行开设的 账户。 2、经营项目 合作公司主要经营獐子岛集团所辖企业产品及品牌，獐子岛授予合作公司在 中国大陆地区的獐子岛海洋食品商超渠道经营权（截止日2020 年2 月28 日）， 授权合作公司在上述期间使用“獐子岛”品牌，并委托合作公司在上述期间经营 獐子岛商超分中心现有商超渠道业务。合作公司经营的獐子岛集团产品类型包含 冻品、干品、调理品、休闲食品（不与原有产品冲突）。 3、董事会和管理人员的组成安排 民旺作为合作公司控股股东，享有合作公司的经营决策权、人事任免权和经 营团队的管辖权，并对本协议约定合作公司事项享有相应权利并负有连带保证责 任；獐子岛享有对所提供的品牌、产品等产业资源的管理权。獐子岛拥有合作公 司董事会席位一个、监事席位一个（不设监事会），民旺拥有合作公司董事会