陕西兴化化学股份有限公司2017年度投资者关系管理工作计划.PDFVIP

陕西兴化化学股份有限公司 2017 年度投资者关系管理工作计划 为加强陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系 管理，增强投资者关系，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》等法 律、法规和规章制度的规定，结合公司实际情况，现制定公司2017 年度 投资者管理计划如下： 一、投资者关系管理责任人和组织机构 公司董事长为投资者关系管理的第一责任人，董事会秘书为投资者 关系管理的具体实施负责人；公司证券部是公司的投资者关系管理职能 部门，由董事会秘书领导，负责承办投资者关系的日常管理工作；公司 其他部门协助做好投资者关系管理工作。 二、投资者关系管理的原则和目标 (一) 公司投资者关系管理应遵循以下原则： 1、促进公司与投资者之间的良性关系，充分保障投资者知情权及其 合法权益的原则。 2、严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章及深圳 证券交易所有关业务规则规定的原则。 3、不影响公司生产经营、不泄露公司商业机密和未公开重大信息的 原则。 4、充分、合理、及时披露信息，平等对待所有投资者的原则。 (二) 通过各项投资者关系管理工作争取达到以下目标： 1、通过充分、完整的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对 公司的了解和认同，树立公司良好的资本市场形象。 2、推动公司与投资者之间营造诚信互利的氛围，形成尊重投资者、 理解投资者、对投资者负责的企业文化。 3、投资者关系管理的最终目标是实现公司价值最大化和投资者利益 最大化。 三、2017 年度投资者关系管理的工作重点 公司投资者关系管理工作应当体现公平、公开、公正的原则，客观、 真实、准确、完整地介绍公司的经营状况、投资收益、成本、费用、股 份变动、可能面对的风险等情况，避免过度宣传可能给投资者决策造成 的误导。公司2017 年的工作重点包括： (一) 认真做好信息披露工作 及时、准确地做好信息披露工作，保证信息披露质量和透明度，按 时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、 准确、完整。 1、严格按照中国证监会和深圳证券交易所的监管要求，按时编制并 披露《2016 年年度报告》及其摘要、《2017 年第一季度报告》、《2017 年 半年度报告》及其摘要和《2017 年第三季度报告》，特别要确保 2016 年 年度报告的编制质量，确保股东及潜在投资者能及时、准确、完整地了 解公司的经营成果、内部控制、财务状况、发展思路、风险因素和防范 对策等重要信息。 2、严格按照信息披露要求及时披露公司股东大会决议、董事会决议、 监事会决议、股权投资、股份变动、权益分派实施公告和其他重要信息 等临时报告，确保股东或潜在投资者能及时掌握公司的动态信息，以便 作出正确的投资决策。 (二) 认真做好信息沟通工作 1、积极筹备并组织好股东大会 公司按规定提前在指定媒体发布召开股东大会的通知，认真做好股 东大会的登记、安排工作。公司严格按照章程的规定在公司办公地址召 开股东大会现场会议。中小股东可根据自己的时间情况出席会议。对于 须提供网络投票的事项，公司开通网络投票方式供中小股东参与股东大 会的表决。公司诚邀新闻媒体记者列席会议并进行报道，增加股东大会 的透明度。公司董事、监事和董事会秘书出席会议，高级管理人员列席 会议。董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作 出合理解释和说明。在股东大会召开时，公司及工作人员不得向参会者 披露任何未公开披露的信息。股东大会召开过程中如对到会的股东进行 自愿性信息披露，公司应尽快以深圳证券交易所认可的方式披露该信息。 2、做好年度业绩说明会 公司根据相关规定，为使投资者能够进一步了解公司的生产经营情 况，公司将于年报披露后，在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举 行年度报告网上说明会，与广大投资者在线进行互动交流。 3、及时更新公司网站内容 重组完成后公司业务架构和规模发生重大变化，要对公司网站进行 改版并更新相关内容。此外，在公司网站的日常维护和内容更新工作中， 应做到以下几点:(1)凡是公司在指定媒体披露的信息，应于披露当天在 公司网站的最新公告栏目披露该信息；(2)及时更新要闻