网宿科技股份有限公司重大资产购买报告书.PDFVIP

网宿科技股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要（修订稿） 上市公司名称：网宿科技股份有限公司 股票简称：网宿科技 上市地点：深圳证券交易所 股票代码：300017 网宿科技股份有限公司 重大资产购买报告书 （草案）摘要 （修订稿） 序号 交易对方 住所/通讯地址 Garden Air Tower, 3- 10- 10, 1 KDDI Corporation Iidabashi, Chiyoda-ku, Tokyo 102-8460, Japan 独立财务顾问 二零一七年三月 网宿科技股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要（修订稿） 公司声明 一、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、 准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 二、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书 及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。 三、本次交易的相关审批机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 四、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本 次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 五、投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问。 2 网宿科技股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要（修订稿） 交易对方声明 交易对方 KDDI Corporation 已承诺： KDDI 已经尽其最大努力向上市公司提供了本次交易的相关信息，并保证在 KDDI 所能知晓的范围内，就其提供的对本次交易具有重大影响的事项的信息真 实、准确、完整，如因提供的信息存在错误、误导性陈述或者重大遗漏，KDDI 将会依照与上市公司于 2017 年 2 月 17 日签订的《股权购买协议》中条款的约定 向上市公司承担相关的损失赔偿责任。 根据上市公司与交易对方共同签署的《股权购买协议》，交易对方已在前述 协议“第三条卖方的陈述与保证”中就其在本次交易中向买方提供的良好组织、 良好存续以及公司权力、无破产程序、授权及不抵触、股份、同意和批准、财务 报表及未披露负债、对法律的遵守、许可、诉讼、劳务问题、税务问题、知识产 权、中介费用、重大合同、不动产、反社会力量、可变利益实体、美国海外投资 委员会等信息做出了相应的陈述与保证，并于前述协议中表明，会就该等陈述和 保证的违反依据《股权购买协议》的相关约定和限制向买方承担相应的违约责任 以及相关的损失赔偿义务。 网宿科技股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要（修订稿） 重大事项提示 特别提请投资者认真阅读本报告书全文，并特别注意下列事项： 本部分所使用的词语或简称与本报告书 “释义”中所定义的词语或简称具 有相同涵义。 一、本次交易方案概述 （一）方案概要 2017 年 2 月 17 日，网宿科技子公司香港网宿与 KDDI 签署了《股权购买协