河南华丽纸业包装股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告.pdfVIP

公告编号：2016-075 证券代码：831028 证券简称：华丽包装 主办券商：银河证券 河南华丽纸业包装股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况介绍 河南华丽纸业包装股份有限公司 （以下简称 “公司”）第七届董事会第 十二次会议于2016年12月21 日上午9：00在公司会议室召开。会议通知 于2016年12 月11 日以邮件和书面送达的方式发出。本次会议应到董事5 名，实到董事4名。会议由董事长代建设先生召集并主持，公司董事、监事 和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、会议表决议案的基本情况和表决情况 会议以现场表决的方式审议通过如下议案： （一）审议 《关于公司经营范围变更的议案》。 原经营范围为：纸箱生产，生产用纸箱原材料、辅料销售；包装装潢印刷品 （凭许可证经营）；从事货物和进出口业务 （国家法律法规规定应经审批方可经 营或禁止进出口的货物和技术除外），（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）。 现经营范围变更为：纸箱生产，生产用纸箱原材料、辅料销售；包装装潢印 刷品（凭许可证经营）；聚苯乙烯泡沫塑料包装的销售；从事货物和进出口业务 1 / 3 公告编号：2016-075 （国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外），（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 表决结果：同意 4票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议 《关于公司因变更经营范围修改公司章程修正案的议案》 原章程规定：第十二条 纸箱生产，生产用纸箱原材料、辅料销售；包装装 潢印刷品（凭许可证经营）；从事货物和进出口业务 （国家法律法规规定应经审 批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外），（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）。 现章程修正案规定：第十二条 纸箱生产，生产用纸箱原材料、辅料销售； 包装装潢印刷品（凭许可证经营）；聚苯乙烯泡沫塑料包装的销售；从事货物和 进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除 外）， （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议 《关于变更公司会计师事务所的议案》 公司原聘请的瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙），其委派的项目组严格 执行准则，勤勉尽责，与公司的协议已到期，已履行完毕合同约定的审计工作。 根据公司发展需要，为进一步推进公司财务的规范性，保持审计工作的独立性和 客观性，经公司综合评议并研究决定，不再续聘瑞华会计师事务所 （特殊普通合 伙）担任公司年度审计机构，并拟聘请中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）， 负责公司年度财务报告审计工作。 2 / 3 公告编号：2016-075 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过 《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》 拟定于 2017年1月10 日上午10：00 在河南华丽纸业包装股份有限公司 会议室召开本公司2017年第一次临时股东大会，提请股东大会审议相关议案。 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 《河南华丽纸业包装股份有限公