河南环宇石化装备科技股份有限公司关于增加2016年第三次临时股东大会.pdfVIP

公告编号：2016-030 证券代码：831130 证券简称：环宇装备 主办券商：中原证券 河南环宇石化装备科技股份有限公司 关于增加 2016 年第三次临时股东大会 临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南环宇石化装备科技股份有限公司 （以下简称“公司”）拟于 2016 年12月30 日召开公司2016 年第三次临时股东大会，并已于2016 年12 月14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （）公告发布了召开2016 年第三次临时股 东大会的通知。 公司董事会于2016 年12 月19 日接到公司控股股东陈志强 （持 有公司60.28%的股份）书面提交的 《关于增加2016 年第三次临时股 东大会临时提案的申请》，申请在公司 2016 年第三次临时股东大会 中增加以下议案： 一、 《关于增加公司经营范围及相应修改公司章程的议案》 议案内容：根据公司经营发展需要，拟将公司的经营范围增加 “光伏发电售电业务”，并相应对公司章程第十三条进行修改如下： 修改前： 第十三条 公司的经营范围：变压、变温吸附设备制造及安装； 1 / 2 公告编号：2016-030 第Ⅲ类低、中压容器制造；第一类压力容器、第二类低中压容器设计； 压力管道（GC2）安装；机电设备产品销售；从事货物及技术进出口 业务。 修改后： 第十三条 公司的经营范围：变压、变温吸附设备制造及安装； 第Ⅲ类低、中压容器制造；第一类压力容器、第二类低中压容器设计； 压力管道（GC2）安装；机电设备产品销售；光伏发电售电业务；从 事货物及技术进出口业务。 经公司董事会审核，认为上述补充提案的提案人主体资格符合 《公司法》和《公司章程》之规定；补充提案的内容属于股东大会职 权范围，有明确的议题和具体决议事项；补充提案的内容符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定，董事会同 意将上述提案提交公司2016 年第三次临时股东大会审议。 除增加上述补充提案外，公司2016 年第三次临时股东大会审议 的其他事项不变。股东大会审议的其他事项请参阅2016 年 12 月14 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登的《2016 年第三次临时股东大会通知公告》。 特此公告。 河南环宇石化装备科技股份有限公司 董事会 2016 年12 月20 日 2 / 2