管理制度重要章节学习探析.doc

管理制度重要章节学习 （2013年9月2日） 目录 一、部门职责——《组织管理制度》 2 二、日常管理纪律——《工作纪律管理制度》 2 三、工资制下的工资管理办法——《业务提成工资方案》 3 四、派驻人员管理——《外派员工管理制度》 4 五、差旅管理——《差旅管理制度》 5 六、公司对外行文管理——《合同/文件管理制度》 6 七、印章使用和领用管理——《公司印章管理制度》 8 八、公司用车管理——《公司车辆管理制度》 8 九、保密管理——《保密制度》 8 十、项目工作费用管理——《项目工作费用管理制度》 10 一、部门职责——《组织管理制度》 1、综合业务部 (1）协助公司总经理工作，做好上传下达、协调内外的工作。 (2）贯彻执行总经理指令，负责公司工作计划、会议决议的督办、反馈； (3）对外联系、洽谈合作机构，建立合作关系； (4）协调、调派公司内部和合作机构资源，协助投资发展部、投资银行部、融资业务部根据客户需要制定服务方案，并开展相关服务工作； (5）不定期对客户进行回访，向客户了解对我公司服务工作的满意度； (6）管理公司的内部事务，文件资料、证件的保管和保密工作； (7）负责公司的接待和公关工作； (8）负责人力资源规划、人员招聘、考核、培训及劳资工作。 (9）负责公司内部管理体系的搭建和完善。 2、投资发展部、投资银行部、融资业务部 (1) 负责市场的开发，寻找和确定目标客户，促成服务关系的建立； (2) 组织收集和分析客户的需求，制定服务方案； (3) 按照与客户签订的服务协议中的服务内容及客户认可的实施方案组织开展相关服务工作。 二、日常管理纪律——《工作纪律管理制度》 1、除公司总经理或经董事会特批的员工外，公司员工一律实行上下班打卡签到签退制度。 2、员工上午上下班、下午上下班各打卡一次，每日四次。签到时间最迟为上班时间，签退时间最早为标准下班时间。如因外出办事或其它特殊情况未能正常打卡的，则凭本部门负责人或分管领导签字确认的《员工外勤登记表》、《员工出勤签卡单》（上下班忘记打卡的，须填写《员工出勤签卡单》，由本部门负责人或分管领导签字确认，按迟到或早退处理，无部门负责人签字确认的则按旷工处理）进行说明。 3、员工出差、派驻，应填写《出差/派驻申请表》逐级报领导签字后（签到总经理），交公司考勤管理员备作为考勤依据和财务报账凭证。 3.1 出差前口头跟总经理申请或总经理安排指示后，方可出差；出差回来后填写《出差/派驻申请表》； 3.2外派人员应于每月3日前与公司总部考勤管理人员（罗娇娜）核实上月考勤情况，据实填写《出差/派驻申请表》，电子版报综合业务部。由综合业务部代为逐级报领导签字，签完后复印件给考勤管理人员作为上月考勤依据，原件暂存综合业务部，作为后续财务报账凭证。 4、请假审批流程： 申请人 请假天数 审核人 审批人 经理级以下员工 1天及以下 部门经理、综合业务部 部门经理 1-2天 部门经理、综合业务部 部门分管领导 3天及以上 部门经理、综合业务部 总经理 经理级及以上员工 1天及以下 分管领导、综合业务部 总经理 1天以上 分管领导、综合业务部 总经理 5、考勤罚则 5.1 “一般迟到或早退”——员工迟到或早退半小时以下，每次扣款5元；“严重迟到或早退”——迟到或早退半小时及以上不足2小时的，按旷工半天处理；“恶劣迟到或早退”——迟到早退超过2小时及以上的，按全天旷工处理。 5.2 旷工一天按日工资的1.5倍扣罚。 5.3 当月“一般迟到迟到迟到旷工连旷工日以上者， 城际间交通工具及交通费标准 住宿费标准(临时或短期出差)（元/天） 出差无食堂、无应酬的用餐补助(元/餐) 无公务车出差，在地市内交通补助 (元/天) 距离700KM以上 距离700KM以内 紧急情况不限距离 中心城市、各省市首府、副省级以上著名旅游城市 省内外普通地级市 省内外各市县 省外 省内 部门经理、副经理级 火车硬卧 火车硬座/快巴 公务车 /飞机 实报 260 180 140 15 10 20 主管及以下级 火车硬卧 火车硬座/快巴 220 160 130 15 10 20 1、差旅费报销、补贴标准： 2、说明 2.1以上标准已包含住宿费、伙食费补助、交通费补助等实行实报实销原则，各类费用凭发票报销，确实无发票的以收据及同类发票销账。 2.2员工自驾或搭乘公务车出差且行程统一的，不再享受交通补助；自驾或搭乘公务车出发后中途个人改变行程，自改变行程时起享受交通补助。员工乘公共交通工具出差的，原则上按汽车快巴、火车硬座或硬卧、轮船及飞机的经济舱票价给予实报实销。 2.3 员工出差至办事处/驻点所在地，公司有安排食堂的必须到食堂用餐，公司有安排宿舍的必须到宿舍住宿，有