上海海利生物技术股份有限公司关于投资参股上海序康医疗科技有限公司.pdfVIP

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2016 －078 上海海利生物技术股份有限公司 关于投资参股上海序康医疗科技有限公司 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 投资标的名称：上海序康医疗科技有限公司（以下简称“序康医疗”或“标的公司”） ? 投资金额：1000 万元 ? 标的公司是上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“海利生物”）从动 物疫苗领域进入人保健康、生物医疗产业的新尝试，运营期间存在法律、市场、政策、 技术、与他人合作等相关风险，对公司业绩的影响无法预计，存在较大的不确定性，敬 请广大投资者注意投资风险。 ? 在增资协议签订及履行过程中，国家法律法规的变化、协议各方情况的变化都可能影响 最终协议的签订及履行，存在一定的风险。 一、关联交易概述 1、交易情况概述 为进一步推动公司的全面发展，响应中央十八大关于医疗产业建设和提高人民健康水平 的号召，公司于2016 年9 月7 日召开公司第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 公司投资参股上海序康医疗科技有限公司暨关联交易的议案》，同意授权经营层与标的公司 及其他相关投资者签订《增资认购协议》（以下简称“增资协议”），公司拟以现金对标的 公司增资人民币1000 万元，并相应持有其1.19%的股权。 2、关联关系 由于公司实际控制人张海明先生以及其投资的苏州通和创业投资合伙企业(有限合伙) （以下简称“通和资本”）为序康医疗的现有股东，公司董事陈连勇先生、朱青生先生为通 和资本的管理合伙人，陈连勇先生同时担任了序康医疗的法人代表、董事长，且序康医疗本 轮融资，张海明先生及通和资本也同时进行参与，因此根据上海证券交易所《股票上市规则》 的规定，序康医疗为公司的关联方，公司本次对其增资构成了关联交易，并构成了与关联人 的共同投资。 3、审议程序 公司第二届董事会第十八次会议审议通过了上述事项，根据公司《章程》、中国证券监 督管理委员会及上海证券交易所的有关规定，本议案涉及的关联董事张海明先生、张悦女士、 陈晓先生、陈连勇先生和朱青生先生在董事会审议该议案时，予以回避表决，由非关联董事 表决通过。表决结果为: 4 票同意、0 票反对、0 票弃权。公司独立董事也就该关联交易进行 了事前审核，并发表了独立意见。 除本次关联交易外，公司过去12 个月内未发生与同一关联人或不同关联人之间与本次 交易类别相关的关联交易，因此上述关联交易金额未达到3000 万元以上，亦未超过公司最 近一期经审计净资产绝对值 5% 以上，根据相关规定，本次关联交易不需要提交股东大会审 议。 上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。 二、关联方及本次投资领投方的基本情况 1、张海明先生：男，1961 年出生，中国国籍，拥有永久境外居留权（法国），工商管理硕 士，公司实际控制人，董事长，公司控股股东上海豪园科技发展有限公司法定代表人、公司 控股子公司杨凌金海生物技术有限公司董事长、苏州通和创业投资管理合伙企业（有限合伙） 及通和资本合伙人。 2、 苏州通和创业投资合伙企业（有限合伙） ? 类型：有限合伙企业 ? 主要经营场所：苏州工业园区苏虹东路183 号东沙湖股权投资中心13-305 ? 执行事务合伙人：苏州富沿创业投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：LIANYONG CHEN ） ? 经营范围：创业投资及相关咨询业务，为创业企业提供创业管理服务。【依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 ? 成立日期：2012 年9 月12 日 本次除通和资本外，另有苏州通和二期创业投资合伙企业(有限合伙) （以下简称“通和 资本二期”）同时参与对序康医疗的投资，与通和资本一并为公司关联方。 通和资本是一家植根于中国市场并专注于生命科学和健康医疗行业创新型投资机会的 专业投资机构，关注的行业领域集中在国家大力扶持的新兴战略产业中和生命科学密切相关 的技术和平台，同时与整个生命科学领域投资的生态链建立起了良好的互动关系，管理团队 经验丰富，为其投资项目的成功提供了有力