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长航凤凰股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 我们作为长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事及董事会 各专业委员会的主要成员，在任职期内，严格按照《公司法》、《关于加强社会 公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 等有关规定，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面 关注公司的发展状况，我们出席了公司2016 年度召开的相关会议，对董事会审 议的相关议案发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥了独立董事的独 立作用，维护了公司股东特别是中小股东的利益。现就2016 年度履行职责情况 述职如下： 一、出席会议情况 任职期内，公司董事会共召开了8 次会议，每位独立董事在各次董事会召开 之前阅读会议资料，在会上从经济、财务、法律、航运专业等角度对会上所议事 项提出建议和意见并对相关议案进行投票。本着勤勉务实、客观审慎和诚信负责 的态度，我们对董事会所有议案在经过充分了解后，全部投了赞成票，无反对和 弃权票。 二、日常职责履行情况 1、我们还深入公司现场调查，持续关注公司业务经营状况，并与年审会计 师及公司管理层一道对公司运营中的重大事项和风险进行研究并商讨对策。 2、报告期内，独立董事同时各自担任了公司董事会下属审计委员会、 薪酬 与考核委员会、战略决策委员会、提名委员会的委员，依据公司各专门委员会实 施细则履行职责，发挥了各专门委员会对董事会科学决策和支持监督作用。 3、妥善保管公司提供的资料，在未向公众披露之前严守公司的机密信息， 以确保所有股东知情权的公平性，保护中小股东利益。 4、及时关注中国证监会、深圳证券交易所出台的新文件，提示并规范公司 合法经营。 1 三、发表独立董事意见情况 报告期内，我们详细了解公司运作情况，对公司提交到董事会的相关议案发 表了独立董事意见。 2016 年4 月10 日，对公司2016 年日常关联交易、对公司与关联方资金往 来、公司累计和当期对外担保情况、2015 年度内部控制自我评价报告、对聘请 2016 年度财务报告、内部控制审计机构、公司利润分配等事项发表了独立意见。 2016 年6 月24 日，对重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易、重大资产重组所涉及的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、 评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性等事项发表了独立意见。 2016 年8 月30 日，对公司关联方资金占用和对外担保情况发表了独立意见。 2016 年9 月25 日，对公司终止重大资产置换及发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易事项发表了独立意见。 公司上述事项符合相关规定，涉及的关联交易事项均按市场公平交易的原则 进行，价格公允、合理，符合上市公司和全体股东的利益，未发现损害非关联股 东权益的情况。 四、报告期内履职重点关注的事项 1、关联交易情况 报告期内，我们充分发挥独立董事的独立审核作用，对公司关联交易事项进 行核查并发表意见，认为涉及的关联交易事项均按市场公平交易的原则进行，价 格公允、合理，符合上市公司和全体股东的利益，未发现损害非关联股东权益的 情况。 2、对外担保及资金占用情况 按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们对 公司对外担保情况进行了核查，截至2016 年12 月31 日，公司对外无担保；公 司与关联方的资金往来均属于正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司 资金的情况。 3、保护社会公众股东合法权益 2 报告期内，我们按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观 发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保 护中小股东的利益，同时为了更好履行保护中小股东权益的职责，我们还自觉学 习了相关法律法规和规章制度。 五、其他工作 报告期内，未有提议召开董事会的情况发生。 报告期内，未提议召开股东大会的情况发生。 报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况