沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司第一届董事会第十九次.PDFVIP

1 证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2013-017 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第一届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于 2013 年 5 月 5日以电子邮件、传真方式发出。 2、本次会议于 2013 年 5 月 10 日下午 13:30 在沈阳市浑南产业区东区飞云 路 3号公司办公楼三层大会议室以现场方式召开。 3、本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。 4、本次会议由董事长郭洪生先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。 5、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案： 1、审议关于《提请召开 2013 年第一次临时股东大会》的议案 公司 2013年第一次临时股东大会将于 2013年 5月 29日上午 9:30在公司办 公楼三层大会议室召开。 《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会创业板指 定信息披露网站巨潮资讯网。 本议案以 7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。同意票数占总票数的 100%。 2、审议关于《公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人》的议 2 案 公司第一届董事会任期将于 2013年 6月 16日届满，根据《公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，将按照相关法律程序 进行董事会换届选举。公司董事会提名郭洪生、黄江南、黄伟华、郭洪涛为公司 第二届董事会非独立董事候选人；同意提名于延琦、孙琦、张念哲为公司第二届 董事会独立董事候选人。（前述候选人简历见附件） 第二届董事会董事任期三年，自公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过 之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第一届董事 会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行义 务和董事职责。 公司现任独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司第二届董事会董事候 选人的提名及提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股 东的权益。董事候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证券监督管 理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章 程》、《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》中规定禁止任职的条件。同意对该七名董事候选人（其中三名独立董事 候选人）的提名。 本议案将提交 2013 年第一次临时股东大会，采用累积投票制选举产生第二 届董事会成员，其中：独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核后，方 可提交股东大会批准。 《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明及关于独立性的补充声明》、 《独立董事关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见》内容详见中 国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。 本议案以 7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。同意票数占总票数的 100%。 特此公告。 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会 二〇一三年五月十四日 3 附件 董事候选人简历 一、非独立董事候选人简历 1、郭洪生：男，1962 年 10 月出生，本科学历。曾被国家科技部高新技术 产业开发中心、全国工商联合会、中国技术创业协会聘为“中国火炬创业导师”； 荣获辽宁省杰出民营企业家称号、沈阳市工业年突出贡献奖。1982年 7月至 1985 年 7月，就职于中国第一重型机械集团，任助理工程师职务；1985年 7月至 1993 年 8月，就职于沈阳第一机床厂，任工程师职务；1986年 9月至 1989 年 7月， 于东北大学工业电气自动化专业在职学习，获工学学士学位；1993年至 1996年， 就职于沈阳四通新技术开发公司，任副总经理职务；1994年至 1996 年，于复旦 大学管理学院在职学习；1996年至 2005年先后在沈阳蓝英自动化有限公司、沈 阳蓝英控制系统有限公司担任董事长（或执行董事）职务； 2004年至 2010年 6 月在沈阳蓝英工业自动化装备有限公司任董事长、总经理，兼任沈阳蓝英自动控 制有限公司执行董事；2010 年 6 月至今任本公司董事长、总经理，同时兼任沈 阳蓝英自动控制有限公司董事长，中巨国际有限公司董