江西博雅生物制药股份有限公司第五届董事会第三十二次会议.PDFVIP

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2017-010 江西博雅生物制药股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十 二次会议于 2017年 2月 15日以邮件及通讯方式通知，并于 2017年 2月 19日以 通讯方式召开。会议应参加表决董事 7名，实参加表决董事 7名。本次会议符合 《公司法》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的 议案》； 经充分讨论，逐项表决通过了以下子议案： 1.1关于选举徐建新先生为非独立董事的议案 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权 1.2关于选举廖昕晰先生为非独立董事的议案 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权 1.3关于选举范一沁女士为非独立董事的议案 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权 1.4关于选举曾小军先生为非独立董事的议案 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权 二、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议 案》； 经充分讨论，逐项表决通过了以下子议案： 2.1关于选举吴晓明先生为独立董事的议案 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权 2.2关于选举宋瑞霖先生为独立董事的议案 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权 2.3关于选举赵焕琪先生为独立董事的议案 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权 根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司董事 会决定按照法定程序进行董事会换届选举,公司第六届董事会将由 7 名董事组 成，其中非独立董事 4名，独立董事 3名。 经广泛征询意见，公司董事会提名徐建新先生、廖昕晰先生、范一沁女士、 曾小军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名吴晓明先生、宋瑞霖先 生、赵焕琪先生为公司第六届董事会独立董事候选人。董事候选人已经公司董事 会提名、薪酬与考核委员会资格审查。（上述候选人的简历见附件） 《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于董事 会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》尚需提交公司股东大会审议， 并通过累计投票选举产生公司第六届董事会成员，其中独立董事报深圳证券交易 所审核无异议后，提请股东大会选举产生。 公司第六届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。为确保 董事会的正常运行，在第六届董事会成员就任前，公司第五届董事会成员仍将严 格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉 地履行董事职责。 三、审议通过了《关于提请召开 2017年第一次临时股东大会的议案》。 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权 公司董事会同意 2017年 3月 8日（星期三）上午 09:00在江西省抚州市高 新技术产业园区惠泉路333号公司会议室召开公司 2017年第一次临时股东大会。 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-012）。 特此公告。 江西博雅生物制药股份有限公司 董事会 2017年 2月 19日 附件：第六届董事会董事候选人简历 1、非独立董事候选人简历 徐建新先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生于江西省，EMBA， 副主任药师，享受政府特殊津贴，曾荣获全国五一劳动奖章等荣誉。曾任职于 抚州地区卫生局药政科、抚州地区药品检验所。1998 年 4 月其任职于本公司， 历任副总经理、总经理、董事、董事长。 截至目前，徐建新先生直接持有公司股份 8,466,240 股，占公司总股份的 3.17%；其持有江西新兴生物科技发展有限公司（以下简称“新兴生物”）50%股 权，新兴生物持有公司股份 19,961,608 股，占公司总股份的 7.47%；徐建新先 生及其妻子袁媛女士各持有新兴生物 50%股权。徐建新先生对新兴生物构成实际 控制，其可以实际支配新兴生物所持有博雅生物股份的表决权，徐建新先生、新 兴生物二者合计持有博雅生物股份 28,427,848股，占公司总股本的 10.64%。 徐建新先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情 形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 廖昕晰先生，中国国籍，无永久境外居留权，1968年出生于江西