江苏立霸实业股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2017-004 江苏立霸实业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议 通知于 2017 年 2 月 10 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2017 年 2 月 15 日以现场方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事卢凤仙女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议 的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于选举公司董事长的议案》 经全体董事表决，选举卢凤仙女士担任公司董事长，任期至公司第八届董事 会届满。其个人简历见附件。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》 经全体董事表决，选举蔡卫华先生、鲍金红女士、蒋瑞清先生为公司董事会 薪酬与考核委员会委员，任期至公司第八届董事会届满；经各委员推选，鲍金红 女士当选为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员。相关人员简历见附件。 经全体董事表决，选举蔡卫华先生、苏中一先生、卢凤仙女士为公司董事会 审计委员会委员，任期至公司第八届董事会届满；经各委员推选，蔡卫华先生当 选为公司董事会审计委员会主任委员。相关人员简历见附件。 经全体董事表决，选举鲍金红女士、苏中一先生、卢凤仙女士为公司董事会 提名委员会委员，任期至公司第八届董事会届满；经各委员推选，苏中一先生当 选为公司董事会提名委员会主任委员。相关人员简历见附件。 经全体董事表决，选举蔡卫华先生、鲍金红女士、卢凤仙女士为公司董事会 战略委员会委员，任期至公司第八届董事会届满；经各委员推选，卢凤仙女士当 选为公司董事会战略委员会主任委员。相关人员简历见附件。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3、审议《关于聘任公司总经理的议案》 经全体董事表决，同意聘任卢凤仙女士担任公司总经理，任期至公司第八届 董事会届满。其个人简历见附件。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 4、审议《关于聘任公司副总经理的议案》 经全体董事表决，同意聘任储一平先生、周斌先生、许伯新先生担任公司副 总经理，任期至公司第八届董事会届满。相关人员简历见附件。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 5、审议《关于聘任公司财务总监的议案》 经全体董事表决，同意聘任卢伟明先生担任公司财务总监，任期至公司第八 届董事会届满。其个人简历见附件。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 6、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经全体董事表决，同意聘任阮志东先生担任公司董事会秘书，任期至公司第 八届董事会届满。其个人简历见附件。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事对上述聘任高管事项出具了独立意见，具体内容详见公司同日 披露在上海证券交易所网站（）上的《独立董事关于第八届董事 会第一次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。 江苏立霸实业股份有限公司董事会 2017 年 2 月 16 日 附件：候选人员简介 卢凤仙，女，中国国籍，1956 年 5 月出生，曾任宜兴铜峰服装厂厂长，宜 兴市录音机配件厂车间主任，宜兴市铝合金制品厂生产科长、销售经理，江苏天 力铝业有限公司销售经理，江苏立霸集团公司董事。曾被评为无锡市劳动模范。 历任本公司副总经理、总经理、董事长。 蒋瑞清，男，中国国籍，1963 年 8 月出生，曾在宜兴市铝合金制品厂、江 苏天力铝业有限公司工作。自 2003 年起任本公司董事，现为本公司董事、销售 经理及本公司全资子公司宜兴市海力贸易有限公司经理。 苏中一，男，中国国籍，1957 年 5 月出生，博士研究生学历，高级经济师， 国际注册管理咨询师，国际高级财务管理师，中央财经大学金融学院兼职硕士生 导师。曾任国务院发展中心宏观部咨询研究员，财政部办公厅研究处主任科员、 信息处副处长、综合处处长，平安保险集团投资决策委员、证券咨询部总经理， 西南证券研发中心总经理，富勤国际咨询