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1 / 10 证券代码：603018 股票简称：中设集团 公告编号： 2017-020 中设设计集团股份有限公司 2016 年年度报告摘要 一 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 未出席董事情况 本报告已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 张国平 工作原因 林辉 董事 张志泉 工作原因 杨卫东 4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以 2016年 12月 31日总股本 208,000,000 股为基数，每 10股送现金红利 3.10元（含 税），共计拟派发现金红利 64,480,000.00元，占经审计的公司 2016 年度以合并口径实现的归属 于母公司股东净利润的 30.72%。 二 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中设集团 603018 设计股份 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 范东涛 辛赟 办公地址 南京市秦淮区紫云大道9号 南京市秦淮区紫云大道9号 电话 025025 电子信箱 ir@ ir@ 2 / 10 2 报告期公司主要业务简介 （一）公司主营业务 中设设计集团股份有限公司是一家综合性全国性工程设计咨询公司，系国家高新技术企业。 公司建立了全国范围内的服务网络，主要为公路、水运、市政、建筑等领域的建设工程提供勘察 设计、规划咨询、试验检测、工程管理等工程咨询和专业技术服务。 1、勘察设计包括工程勘察、初步设计、施工图设计、作为独立第三方提供勘察或设计咨询服 务。公司已取得工程设计综合甲级资质，可以在中华人民共和国住房和城乡建设部（以下称“住 建部”）划分的全部 21 个行业及 8 个专项范围内开展工程设计咨询业务，且规模不受限制。公司 已取得工程勘察综合甲级资质，可以承担除海洋工程勘察外的各类工程项目的岩土工程勘察、水 文地质勘察、工程测量业务，规模不受限制。 2、规划研究包括战略、区域及专项规划，城乡规划，项目建议书，预可、工可研究，评估咨 询，后评价，战略、政策研究，专题、专项研究，科研开发、技术推广，专业软件开发，水土保 持方案编制，环境影响评价等技术服务。公司已取得工程咨询单位甲级资格，可以承接公路、港 口河海工程，市政公用工程，城市轨道交通工程，建筑工程，铁路工程，水文地质、工程测量、 岩土工程，水利工程等专业的规划咨询，编制项目建议书、项目可行性研究报告、项目申请报告、 资金申请报告，评估咨询等业务。 3、试验检测包括原材料及半成品试验检测、结构与构件检测、地基与基础工程检测、施工期 监测监控、中间质量督查、交竣工验收检测、运营期健康检（监）测、派驻检测等独立第三方试 验检测技术服务。公司已取得公路水运工程试验检测等级证书，包括公路工程综合甲级、公路工 程桥梁隧道工程专项、水运工程材料甲级、水运工程结构甲级资质，可以承接公路、水运工程各 类试验检测业务。 4、工程管理包括工程项目管理、招标代理、工程监理技术服务。 5、其他包括交通智能化产品、建筑智能化产品销售等。 （二）主要业务的经营模式 本公司依靠已经建立的各种业务渠道、信息网络和客户关系，广泛收集与自身业务有关的项 目信息，并指派专人做好客户关系的维护与跟踪工作，对于经评审，可以参与的项目由经营处组 织投标。由于本公司在行业内具备一定的声誉和优势地位，一些建设单位会向本公司发出投标邀 请，公司通过投标方式承接业务。业主也可根据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目 勘察设计招标投标办法》等相关规定，直接委托公司开展工程设计咨询业务。 3 / 10 勘察设计业务是公司的主要业务。公司工程勘察设计咨询工作（含预可、工可、初步设计、 施工图设计）从确定承接并开始组织生产到最后提交设计成果，一般需要经过制定工作大纲、方 案拟定与优化、准备基础资料、设计方案评审、编制成果文件和成果审核审定六个环节。公司在 生产过程中注重质量控制，成果文件须经过自校与复核后方