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公告编号：2016-043 1 / 5 证券代码：833046 证券简称：上层传媒 主办券商：长江证券 湖北上层广告传媒股份有限公司 2016年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2016年 12月 5日 2.会议召开地点：武汉市江汉区中央商务区泛海国际 SOHO 城 1 栋 2306/2307/2308 室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：徐兰芳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7人，持 有表决权的股份 4,605,000股，占公司股份总数的 92.10%。 二、议案审议情况 本次会议符合《中华人民共和国公司》和《公司章程》等法律法 规的有关规定。 公告编号：2016-043 2 / 5 (一)审议通过《湖北上层广告传媒股份有限公司关于 2016 年股票发行方案的议案》 1.议案内容; 该方案内容登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （）的《湖北上层广告传媒股份有限公司 2016年股 票发行方案》（公告编号：2016-040）。 2.议案表决结果： 同意股数 4,605,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况: 本议案无需回避表决。 (二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 股票发行相关事宜的议案》 1.议案内容: 就本次股票发行，提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发 行相关事宜，包括但不限于： （1） 本次股票发行工作需要向全国中小企业股份转让系统有限 责任公司等主管部门递交所有材料的准备、报审； （2） 本次股票发行事宜向全国中小企业股份转让系统有限责任 公司和证券登记结算机构办理所需备案、股东及股本结构变更登记、 挂牌转让等手续； 公告编号：2016-043 3 / 5 （3） 根据本次股票发行的实际情况对内部管理制度的相关条款 （如需要）进行修改（包括但不限于公司章程的修改）； （4） 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜； （5） 本次股票发行需要办理的其他事项。 上述授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至本 次股票发行相关事宜办理完毕之日止。 2.议案表决结果： 同意股数 4,605,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 (三)审议通过《关于审议湖北上层广告传媒股份有限公司募 集资金管理制度的议案》 1.议案内容: 为了规范湖北上层广告传媒股份有限公司（以下简称 “公司” ） 募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益 及募集资金的安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》规定，并结合公司实际情况，制定了募集资 金管理制度。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（）上披露的《湖北上层广告传媒股份 公告编号：2016-043 4 / 5 有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2016-039）。 2.议案表决结果： 同意股数 4,605,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 (四)审议通过《关于修订公司章程的议案》 1.议案内容: 本次股票发行后公司的注册资本、股份数额及股东情况等事项， 均发生了变化，因此拟对《公司章程》相关条款作出修改,同时提请 股东大会同意根据最终股份发行结果修改公司注册资本、股权结构等 相关内容。 2.议案表决结果： 同意股数 4,605,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。