烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第三届监事会第十五次会.PDFVIP

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2016-028 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2016年 4月 7日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监 事会第十五次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2016年 3月 27日通过 专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议召开符合《公司 法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席胡文国先生召集并主持，全体监事经过 审议，以记名投票方式审议通过了： 一、审议并通过《2015年度监事会工作报告》 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。 二、审议并通过《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2015 年合并归属于母公司股东的净利润为 144,774,755.42 元，加年初未分配利润 3,034,043,532.49元，减去 2015年度提取 10%法定盈余公积 26,143,970.49元，减去 2014 年度利润分配现金股利 191,570,798.40 元后， 2015 年末合并未分配利润为 2,961,103,519.02元。2015年末母公司未分配利润为 1,750,261,872.35元。根据深圳证券 交易所的相关规则，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2015 年度可供股东分配的利 润确定为不超过 1,750,261,872.35元。鉴于 2016年系油气行业困难与机遇并存的一年，公 司董事会拟定的 2015年度公司利润分配预案为： 以公司 2015年 12月 31日的总股本 957,853,992股为基数，向全体股东每 10股派发现 金红利 0.3元（含税），共计派发 28,735,619.76元（含税）,送红股 0股（含税），不以公 积金转增股本。 在分配方案实施前，如果公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融 资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。 本预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法合规。 本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。 三、审议并通过《2015年度内部控制自我评价报告》 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 监事会认为：公司董事会 2015年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了 公司内部控制的实际情况。 就公司董事会 2015年度内部控制自我评价报告，公司独立董事、保荐机构发表了肯定 意见；中喜会计师事务所（特殊普通合伙）给公司出具了中喜专审字【2016】第 0492号《内 部控制审计报告》认为：杰瑞股份公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重 大方面保持了有效的财务报告内部控制。 报 告 内 容 及 保 荐 机 构 、 会 计 师 事 务 所 意 见 详 细 内 容 请 见 巨 潮 资 讯 网 （）。 四、审议并通过《关于募集资金 2015年度存放与使用情况的专项报告》 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 监事会认为：截至目前，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。公司不存在募集 资金管理违规情形。 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）就公司募集资金 2015年度存放与使用情况出具了 中喜专审字【2016】第 0493号鉴证报告；广发证券股份有限公司就公司募集资金 2015年度 存放与使用情况出具了专项核查意见，意见详细内容见巨潮资讯网。 报告内容请见巨潮资讯网（）。 五、审议并通过《2015年度报告及摘要》 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015年度报告的程序符合法律、行政法规 和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。 2015年度报告摘要刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（），2015年度报告请见巨 潮资讯网（）。 六、审议并通过《关于续聘公司 2016年度财务审计机构的议案》 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 监事会同意公司续聘中喜