浙大网新科技股份有限公司2015年度独立董事述职报告.PDFVIP

浙大网新科技股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 作为浙大网新科技股份有限公司（以下简称“浙大网新”）的独立董事，我们 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作 制度》等制度的规定，在 2015 年度工作中，正确履行了独立董事的职责，积极出 席相关会议，认真审议各项议题，对相关事项发表独立意见，促进公司规范运作， 切实维护全体股东和公司的利益。现将 2015 年度的工作情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 公司现有独立董事四名，占全体董事的三分之一以上，符合有关法律法规和公 司章程的有关规定。由于第七届独立董事施继兴先生、刘俊先生、张驰先生、张 国煊先生于 2015 年任期届满，2015 年 6 月 10 日，公司 2014 年度股东大会审议通 过了选举张国煊先生、詹国华先生、费忠新先生和申元庆先生为公司第八届董事 会独立董事(独立董事简历附后)。 二、 独立董事年度履职情况 2015 年，浙大网新召开董事会 12 次，股东大会 5 次，每次会议均符合法定程 序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序。第七届独立董事 2015 年履职期间，公司召集董事会 4 次，股东会 1 次，第八届独立董事 2015 年履 职期间，公司召集董事会 8 次，股东大会 4 次。独立董事均认真审议历次董事会 会议的各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，按照有关规定对公司的关联 交易、关联担保、改选董事、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金等事 项发表独立意见，为公司的长远发展建言献策。除长期在北京工作的独立董事申 元庆先生缺席一次董事会外，其他独立董事均无缺席董事会会议情况。独立董事 对历次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对董事会各项议案及公司其 它事项提出异议。 2015 年独立董事出席董事会会议和股东大会情况如下： 独立董事姓名 参加董事会情况 参 加 股 东 大会情况 本年应 亲自出 以通讯 委托缺 是 否 连 续 两 出 席 股 东 参加董 席次数 方式参 出席席 次 未 亲 自 参 大 会 的 次 事会次 加次数 次数 次 加会议 数 数 数 张国煊 12 12 11 0 0 否 4 詹国华 8 8 8 0 0 否 0 费忠新 8 8 8 0 0 否 1 申元庆 8 7 7 0 1 否 0 施继兴 4 4 3 0 0 否 1 刘俊 4 4 3 0 0 否 0 张驰 4 4 3 0 0 否 0 三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况 2015年，公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指 引》、《公司章程》等相关规定，对以下事项进行了重点关注，经核查相关资料后 对各事项的相关决策及披露情况的合法合规性作出了独