浙江伟星新型建材股份有限公司2016年度股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2017-012 浙江伟星新型建材股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)及董事会全体成员保证公告内容的 真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会无新增、变更及否决议案的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议时间：2017 年 4 月 7 日（星期五）14:00 开始。 网络投票时间：2017 年 4 月 6 日-2017 年 4 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所（以下 简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为:2017 年 4 月 7 日 9:30 至 11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票系统（）进行网络投票的具体时 间为：2017 年 4 月 6 日 15:00-2017 年 4 月 7 日 15:00 期间的任意时间。 （2）会议召开地点：临海市临海大道 1 号华侨大酒店二楼会议厅。 （3）会议召开方式：以现场表决和网络投票相结合的方式召开。 （4）会议召集人：公司董事会。 （5）会议主持人：金红阳先生。 （6）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东代表共计 22 名，代表公司股份 562,719,669 股，占公司有 表决权股份总数的 72.5438%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表 19 名，代表 公司股份 562,547,309 股，占公司有表决权股份总数的 72.5216 %；通过网络投票出席会议 的股东 3 名，代表公司股份 172,360 股，占公司有表决权股份总数的 0.0222%。出席本次会 议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东）12 名，代表公司股份 3,200,516 股，占公司有表决权股份总数的 1 0.4126%。公司部分董事、监事、高级管理人员和北京市博金律师事务所见证律师出席了本 次会议。 二、议案审议表决情况 1、本次会议采用现场表决、网络投票的方式进行表决。 2、本次会议按照议程逐项审议，形成表决结果如下： （1）审议通过了《公司 2016 年度财务决算方案》。 表决结果：同意 562,719,409 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%； 反对 260 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股。 （2）审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》。 表决结果：同意 562,719,409 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%； 反对 260 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股。 其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意 3,200,256 股，占出席本次会议的中 小