浙江星韵律师事务所关于浙富控股集团股份有限公司.PDFVIP

浙江星韵律师事务所 关于浙富控股集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见书 星韵律证字（2017）第 11 号 致:浙富控股集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共 和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简 称“《股东大会规则》”)及《浙富控股集团股份有限公司章程》(以下简称“《公 司章程》”)的有关规定，浙江星韵律师事务所(以下简称“本所”)受浙富控股 集团股份有限公司(以下简称“浙富控股”或“公司”)的委托，委派律师(以下 简称“本所律师”)出席2017年3月17日下午召开的浙富控股2017年第二次临时股 东大会(以下简称“本次股东大会”)，对会议现场进行律师见证，并出具本法律 意见书。 律师声明事项: 1.本法律意见书是本所律师根据出席本次股东大会所掌握的法律事实及浙 富控股提供的有关资料发表法律意见。 2.浙富控股已向本所律师保证和承诺,其所提供的所有文件正本及副本均为 真实、完整，浙富控股已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实 和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。 3.本所律师按照《股东大会规则》的要求，对浙富控股提供的本次股东大会 召集和召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序以及本次股东 大会的有关文件资料进行审查验证，并据此发表法律意见。 4.本法律意见书不对本次股东大会所审议的议案内容以及该议案所表述的 事实或数据的真实性和准确性发表意见。 1 5.本法律意见书仅用于浙富控股2017年第二次临时股东大会见证之目的。本 所律师同意将本法律意见书作为浙富控股2017年第二次临时股东大会的必备公 告文件，随同其它文件一并公告，并依法承担相关法律责任。 本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集和召开 1.本次股东大会的召集 根据本所律师的审查，浙富控股第三届董事会第四十一次会议决定召开本次 股东大会。公司董事会于2017年3月2日在《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()上刊登了《关于 召开公司2017年第二次临时股东大会的通知》(以下简称“《股东大会通知》”)。 上述《股东大会通知》载明了本次股东大会召开的时间、地点、召开方式(包括 进行网络投票的方式和程序)、审议事项等内容，说明了股东有权亲自或委托代 理人出席本次股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席 会议股东的登记办法、公司的联系地址和联系人等事项。 2.本次股东大会的召开 根据本所律师的审查，本次股东大会现场会议于2017年3月17日下午14:30 在浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦9楼公司会议室如期召开，由公司董 事长孙毅先生主持。 网络投票时间为2017年3月16日至2017年3月17日，其中，通过深圳证券交易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2017 年 3 月 17 日上午9:30-11:30, 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年3 月16日下午15:00至2017年3月17日下午15:00的任意时间。 会议的时间、地点和内容等事项与《股东大会通知》披露的内容一致。 据此，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规 和规范性文件及《公司章程》的规定。 二、关于本次股东大会召集人和出席人员的资格 1.关于召集人 2