株洲冶炼集团股份有限公司6009612014年年度报告.pdf

株洲冶炼集团股份有限公司 600961 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人曹修运、主管会计工作负责人何献忠及会计机构负责人（会计主管人员）李志军 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2014年度母公司实现净利润1,914,472.08 元，加年初未分配利润结余-841,311,958.59元，本年度可分配利润为-839,397,486.51元。鉴于 公司2014年度可分配利润为负数，公司拟决定2014年度不进行利润分配。 六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 1 第二节 公司简介2 第三节 会计数据和财务指标摘要4 第四节 董事会报告6 第五节 重要事项 17 第六节 股份变动及股东情况21 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况26 第八节 公司治理33 第九节 内部控制37 第十节 财务报告38 第十一节 备查文件目录 112 株洲冶炼集团股份有限公司 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 株冶集团 指 株洲冶炼集团股份有限公司 直接浸出 指 常压富氧直接浸出搭配锌浸出渣炼锌 直接炼铅 指 搭配锌浸出渣 Kivcet （基夫赛特）直接炼铅 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中董事会关于 公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 1 株洲冶炼集团股份有限公司 2014 年年度报告 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 株洲冶炼集团股份有限公司 公司的中文简称 株冶集团 公司的外文名称 ZHUZHOU SMELTER GROUP CO.,LTD. 公司的法定代表人 曹修运 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘伟清 李挥斥 联系地址 湖南省株洲市石峰区清水塘 湖南省株洲市石峰区清水塘 电话 0731 0731 传真