洲际油气股份有限公司2015年年度监事会工作报告.PDFVIP

洲际油气股份有限公司 2015 年年度监事会工作报告 现在我代表公司监事会作《2015 年年度监事会工作报告》，请各位监事予以 审议。 2015 年公司监事会按照《公司法》和《公司章程》授予的职权，对公司 2015 年年度经营情况忠实履行了监督职能，认真维护了股东的权益。监事会在 2015 年召开了六次监事会会议，并对公司财务、执行股东大会决议情况、关联交易等 进行了认真检查和监督。监事会的工作主要内容如下: 一、监事会组成情况 2013 年 12 月 30 日至今，公司第十届监事会由吴光大、卢文东和黄杰组成， 其中吴光大为监事长。 二、监事会召开会议情况 1、公司监事会于 2015 年 3 月 18 日以邮件方式向公司全体监事发出了召开 第十届监事会第十一次会议的会议通知。会议于 2015 年 3 月 24 日召开，会议审 议并通过了如下事项：1）《关于重大资产重组符合相关法律、法规条件的议案》； 2）《关于本次重大资产重组方案的议案》；3）《关于本次重大资产重组不构成关 联交易的议案》；4）《关于本次重大重组符合＜上市公司重大资产重组管理办法 ＞第十一条、＜关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定＞第四条规定的 议案》；5）《关于公司与交易对方签署附生效条件的＜框架协议＞的议案》；6） 《关于＜洲际油气股份有限公司重大资产购买预案＞及其摘要的议案》；7）《关 于公司重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的 说明的议案》。 2、公司监事会于2015年4月7日以邮件方式向公司全体监事发出了召开第十 届监事会第十二次会议的会议通知。会议于2015年4月17日召开，会议审议通过 了如下事项：1）《 2014年年度监事会工作报告》；2）《 2014年年度报告及摘要》； 3）《 2014年年度内部控制自我评价报告》；4) 《2014年年度财务决算报告及利润 分配预案的议案》5）《关于2014年年度报告及其摘要并提出审核意见的议案》?? 3、公司监事会于 2015 年 4 月 21 日以邮件方式向公司全体监事发出了召开 第十届监事会第十三次会议的会议通知。会议于 2015 年 4 月 27 日召开，会议审 议通过了如下事项：1）《 2015 年第一季度报告》；2）《关于 KoZhaN 资产收购事 项不构成重大资产重组的议案》；3）《关于提请股东大会授权董事会全权办理 KoZhaN 资产购买相关事宜的议案》。 4、公司监事会于 2015 年 5 月 16 日以邮件方式向全体监事发出了召开第十 届监事会第十四次会议的会议通知。会议于 2015 年 5 月 22 日召开，会议审议通 过了如下事项：1）《关于修改洲际油气股份有限公司 2014 年员工持股计划（草 案）部分内容和重新签订员工持股计划资产管理合同的议案》；2）《关于洲际 油气股份有限公司 2014 年员工持股计划（草案）（修订稿）及其摘要的议案》。 5、公司监事会于 2015 年 7 月 11 日以邮件方式向全体监事发出了召开第十 届监事会第十五次会议的会议通知。会议于 2015 年 7 月 14 日召开，会议审议通 过了如下事项：1）《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》。 6、公司监事会于 2015 年 8 月 16 日以邮件方式向全体监事发出了召开第十 届监事会第十六次会议的会议通知。会议于 2015 年 8 月 26 日召开，会议审议通 过了如下事项：1）《关于 2015 年半年度报告及摘要的议案》；2）《关于控股子公 司马腾石油股份有限公司记账本位币变更的议案》。 7、公司监事会于 2015 年 9 月 18 日以邮件方式向全体监事发出了召开第十 届监事会第十七次会议的会议通知。会议于 2015 年 9 月 23 日召开，会议审议通 过