恒通物流股份有限公司信息披露管理办法.PDFVIP

恒通物流股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为了对公司信息披露工作实行有效管理，统一公司信息披露的渠道 和程序，规范公司的信息披露工作，接受股东和社会监督，维护股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》 (以下简称《上市规则》)等国家法律、法规、规范性文件和本 公司章程，制定本办法。 第二条 本办法所指的信息是指本公司经营、生产过程中产生的一切信息： 1、 投资信息（包括对外合作等）； 2、 经营信息（经营方针、经营计划等）； 3、 财务会计信息（财务会计报告、审计报告、盈利预测）； 4、 股东大会情况（通知、公告、决议）； 5、 董事会情况（通知、公告、决议等）； 6、 监事会情况（通知、公告、决议等）； 7、 总经理办公会内容（决定等）； 8、 股权变动情况。（配股、增资）； 9、 股东状况（股东变动情况）； 10、 员工持股计划； 11、 本公司涉及的诉讼情况； 12、 对外担保情况； 13、 股权担保情况（是指本公司的股东以持有的本公司股权对外质押的情 况）； 14、 上市申请文件（招股说明书、上市公告书、定期报告、临时报告）； 15、 重要合同； 16、 本公司聘请的中介机构变化情况（会计师事务所、资产评估机构、律 师事务所、管理顾问公司等）； 17、 关联交易情况； 18、 本公司分红派息情况； 19、 下属公司经营情况。 第三条 本办法所称的信息披露是指将将法律、法规、证券监管部门规定要 求披露的已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息，在 规定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、??规定的方式向社会公众公布， 并按规定程序送达证券监管部门和上海证券交易所。 第四条 信息披露应当遵循及时、真实、准确、完整和公正的原则，不得有 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。。信息披露的程序应当符合法律、法规、本 公司章程和本办法的规定。 公司信息披露及时性应做到以下方面： （一）在法定时间内编制和披露定期报告； （二）按预先约定的时间编制和披露定期报告； （三）按照国家有关法律、法规和《上市规则》规定的临时报告信息披露时 限及时公告； （四）按照国家有关法律、法规和《上市规则》规定的临时报告信息披露时 限及时向上海证券交易所报告。 公司信息披露真实、准确性应做到以下方面： （一）公告文稿不得出现关键文字或数字（包括电子文件）错误； （二）公告文稿简洁、清晰、明了； （三）公告文稿不存在歧义、误导或虚假陈述； （四）电子文件与书面文稿一致。 公司信息披露完整性应做到以下方面： （一）提供文件齐备； （二）公告格式符合要求； （三）公告内容完整，不存在重大遗漏； （四）按上海证券交易所的要求提供公告文件附件。 公司信息披露合规性应做到以下方面： （一）公告内容符合法律、法规和《上市规则》的规定； （二）公告内容涉及的形式、程序符合法律、法规和《上市规则》的规定。 第五条 信息披露应当遵守本公司保密制度的规定，注意保守本公司的技术 秘密和经营秘密。 第六条 公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密或者上海证 券交易所认可的其他情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者，并且符 合《上市规则》中有关条件的，可以向上海证券交易所申请暂缓披露，说明暂缓 披露的理由和期限。 第七条 公司拟披露的信息属于国家机密、商业秘密或者上海证券交易所