内蒙古平庄能源股份有限公司 2008 年 7 月至 12月 煤炭购销关联内蒙古平庄能源股份有限公司 2008 年 7 月至 12月 煤炭购销关联.pdfVIP

证券代码：000780 证券简称：ST 平能 公告编号： 2009-003 内蒙古平庄能源股份有限公司 2008 年 7 月至 12 月 煤炭购销关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、本公司于2008年3月，分别与国电电力发展股份有限公司朝阳发电厂、中 国国电集团公司滦河发电厂、国电承德热电有限公司签署了《2008年煤炭购销协 议》，总计煤炭销售合同量为230万吨，合同金额40782万元。 2、2008年7月，中国证监会下发了《关于核准中国国电集团公司因公告内蒙 古平庄能源股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》，中国国电 集团公司通过股权转让及无偿划转方式累计持有内蒙古平庄煤业（集团）有??责 任公司（以下简称平煤集团）51%的股权。2008年12月18日，赤峰市经委向中国 国电集团公司无偿划转3％股权在内蒙古自治区工商行政管理局完成变更登记， 中国国电集团公司实质成为平煤集团的控股股东，并间接控股本公司，为本公司 的实际控制人。2008年7月后，本公司与上述三家电厂的煤炭销售构成了关联交 易，7月～12月份累计发生关联交易金额17729.767万元。 3、2009年1月5日，公司召开了第七届董事会第十四次会议，对公司 2008 年 7 月至 12 月与国电下属电厂煤炭购销关联交易进行了审议，表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决结果：此议案通过。 4、独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并对上述关联交易发表了独 立意见：“该协议交易公平合理，价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的 行为，符合平庄能源与全体股东的利益；本次关联交易的表决程序合法，符合有 关法律、法规和公司章程的规定。” 5、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述交易尚须获得公司 股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议 案的投票权。 6、上述交易属于日常经营相关的关联交易，不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1、关联方基本情况 （1）国电电力发展股份有限公司朝阳发电厂： 机构类型：企业非法人 营业场所：朝阳市龙城区马山街 负责人：冯培良 经营范围：火力发电 国电电力发展股份有限公司朝阳发电厂始建于 1967 年，位于辽宁省朝阳 市龙城区马山北麓，是国电电力发展股份有限公司全资直属的火力发电企业，运 行着我国自行设计、制造、安装的第一台和第三台一次中间再热式 20 万千瓦双 水内冷汽轮发电机组，总装机容量为 40 万千瓦。两台机组分别于 1972 年 12 月 和 1975 年 5 月并网发电。朝阳发电厂先后曾隶属于原东北电业管理局、辽宁省 电力公司。2000年1月26日，朝阳发电厂正式加入国电电力发展股份有限公司。 2002 年 12 月底，加入中国国电集团公司。 （2）中国国电集团公司滦河发电厂： 机构类型：企业非法人 营业场所：河北省承德市双滦区滦河镇东园子村 负责人：赵胜军 经营范围：火力发电 中国国电集团公司滦河发电厂始建于 1958 年，原属华北电业管理局，1983 年 1 月至 1989 年底划归河北省电力工业局，1991 年 1 月重新划归华北电业管理 局，2003年1月15日划归中国国电集团公司，为内部核算企业。国家中Ⅰ型企