北京市海问律师事务所关于广汇汽车服务股份公司发行.PDFVIP

致：广汇汽车服务股份公司 北京市海问律师事务所 关于广汇汽车服务股份公司发行 “广汇汽车服务股份公司 2011 年度第一期短期融资券”的 法 律 意 见 书 敬启者： 北京市海问律师事务所（以下简称“本所”）是具有中华人民共和国（以下 简称“中国”）法律执业资格的律师事务所。本所受广汇汽车服务股份公司（以 下简称“发行人”或“公司”）的委托，现就发行人发行“广汇汽车服务股份公司 2011 年度第一期短期融资券”（以下简称“本期短期融资券”）事宜，发表本法律 意见。 为出具本法律意见书之目的，本所依据中国有关法律、行政法规以及规范 性文件，对发行人发行短期融资券的法定资格进行了调查，查阅了本所认为出 具本法律意见书所需查阅的文件，并就有关事项向政府有关主管部门及发行人 的高级管理人员进行了必要的询问和讨论。 在前述调查过程中，本所得到发行人如下保证，即其已经提供了本所认为 出具本法律意见书所必需的、真实完整的原始书面材料、副本材料或口头证言， 有关材料上的签字和/或印章均是真实的，有关副本材料或者复印件均与正本材 料或者原件一致。 对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本 所依赖于政府有关主管部门、发行人或者其他有关机构出具的证明文件或口头 陈述而出具相应的意见。 本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行有效 的有关法律、行政法规以及规范性文件的规定发表法律意见。本所认定某些事 项是否合法有效是以该等事项发生之时所应适用的法律、行政法规以及规范性 文件为依据，同时也充分考虑了政府有关主管部门给予的有关批准和确认。 本所仅就与本期短期融资券发行有关的法律问题发表法律意见，并不对有 关会计审计、信用评级（包括但不限于偿债能力、流动性等）等专业事项发表 评论。在本法律意见书中涉及会计审计、信用评级等内容时，均为严格按照有 关中介机构出具的报告和公司的有关报告引述，并不意味着本所对这些内容的 真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。 本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人 提供的文件和有关事实进行了核查验证，并保证本法律意见书不存在虚假记载、 误导性陈述及重大遗漏。 本法律意见书仅供发行人为申请发行本期短期融资券之目的使用。本法律 意见书不得由任何其他人使用，或用于任何其他目的。 本所同意将本法律意见书作为发行人申请本期短期融资券发行的必备文 件，随同其他申报材料提呈有关部门注册，并依法对所出具的法律意见承担责 任。 基于上述，本所出具法律意见如下： 一、发行人发行本期短期融资券的主体资格 1、 发行人是一家在中国境内依法设立的股份有限公司，具有独立法人地位。 根据有关法律、行政法规以及发行人公司章程，发行人并无需要终止的情 形出现。 2、 发行人作为在中国境内具有法人资格的非金融企业，具备《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具管理办法》规定的申请发行债务融资工具的主 体资格，可以依据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 规定申请发行本期短期融资券。 二、发行本期短期融资券的批准和授权 1、 发行人董事会已于 2011 年 6 月 10 日通过决议，同意发行人向中国银行间 市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）注册待偿还余额不超过 25 亿 元人民币、期限不超过 1 年的短期融资券，并于注册后在银行间债券市场 择机发行。根据有关法律、行政法规以及发行人公司章程的相关规定，该 次董事会决议的内容合法有效。 2、 发行人 2011 年第七次临时股东大会已于 2011 年 6 月 27 日通过决议，